证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-015 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 若本次2025年度担保额度预计事项经深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，公司预计2025年担保额度将超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中对资产负债率超过70%的单位担保额度将超过上市公司最近一期经审计净资产50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2025年3月19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，以全票同意审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，本次提供担保额度预计事项尚需经公司2024年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 经公司2023年年度股东大会审议通过，2024年度公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币90亿元的担保额度。截止至本公告披露日，公司已为子公司提供的总担保余额为人民币45.80亿元，上述担保额度将于公司2024年年度股东大会召开之日起失效。 为了满足公司2025年度日常经营及业务发展所需，自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币110亿元（或等值外币）的担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为61.45亿元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为48.55亿元。具体情况如下： 单位：人民币亿元 担保方 被担保方最 截至本公 担保额度占 担保方 被担保方 持股比 近一期资产 告披露日 预计担保 上市公司最 是否关 例 负债率 担保余额 总额度 近一期净资 联担保 产比例 公司 上海江波龙存储 100% 79.50% 8.00 15.00 23.19% 否 技术有限公司 公司 江波龙电子（香 100% 67.60% 15.75 35.00 54.12% 否 港）有限公司 公司 上海江波龙数字 100% 83.54% 2.00 8.55 13.22% 否 技术有限公司 公司 上海江波龙微电 100% 64.57% 1.00 1.00 1.55% 否 子技术有限公司 公司 上海慧忆半导体 100% 64.71% 9.45 9.45 14.61% 否 有限公司 公司 迈仕渡电子（珠 100% 95.63% 1.00 5.00 7.73% 否 海）有限公司 公司 慧忆微电子（上 100% 95.26% - 3.00 4.64% 否 海）有限公司 公司 雷克沙电子（深 100% 108.49% 0.50 5.00 7.73% 否 圳）有限公司 公司 中山市江波龙电 100% 79.87% 2.00 8.00 12.37% 否 子有限公司 公司 LEXAR 100% 91.86% - 2.00 3.09% 否 CO.,LIMITED 江波龙存储科技 公司 （香港）有限公 100% 84.60% - 1.00 1.55% 否 司 公司 迈仕渡电子（香 100% 84.99% - 1.00 1.55% 否 港）有限公司 迈仕渡集成电路 公司 （珠海）有限公 100% 58.03% - 3.00 4.64% 否 司 Zilia Technologies 公司 Indústria e 81% 10.37% 5.02 7.00 10.82% 否 Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda Zilia 公司 Technologies 48.84% 1.08 5.00 7.73% 否 Indústria de 81% Componentes Semicondutores Ltda. 公司 元成科技（苏 70% 37.96% - 1.00 1.55% 否 州）有限公司 总计 45.80 110.00 注：1、已签订担保合同的金额涉及外币的，按 2025 年 2 月 28 日中国人民银行公布的 人民币汇率中间价折算； 2、表格中所提及最近一期数据系截止至 2024 年 12 月 31 日的经审计数据。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签 署的合同确定。上述预计的公司为纳入合并报表范围的子公司的担保额度，可在 实际业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对 象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。 上述预计担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 为及时办理相关业务，提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司 办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律 文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。 二、被担保方基本情况 （一）被担保方基本信息 1、上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”） 企业名称 上海江波龙存储技术有限公司 成立时间 2020 年 5 月 29 日 注册地点 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室 法定代表人 蔡华波 注册资本 113,600.0000 万人民币 一般项目：从事存储技术、半导体科技、集成电路领域内的技术开发、 经营范围 技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务；电子产品、 电子元器件、集成电路芯片的销售；软件开发；信息系统集成服务；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东名称 出资额（万元） 出资比例 股东构成 深圳市江波龙电子股 113,600.00 100.00% 份有限公司 合计 113,600.00 100.00% 与公司存在的关联关 公司全资子公司 系 是否属于失信被执行 否 人 2、江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”） 中文名称 江波龙电子（香港）有限公司 英文名称 Longsys Electronics（HK）Co., Limited 成立时间 2013 年 4 月 19 日 注册地和主要生产经 FLAT/RM B 7/F EVER GAIN CENTRE 28 ON MUK STREET SHATIN 营地 已发行股份数 6,250 万股 主营业务 存储器的销售，是公司的境外采购及销售业务平台 股东名称 持股数（万股） 持股比例 Farseeing Holding 5,250.00 84.00% 股东构成 Limited 江波龙投资有限 1,000.00 16.00% 公司 合计 6,250.00 100.00% 与公司存在的关联关 公司全资子公司 系 是否属于失信被执行 否 人 3、上海江波龙数字技术有限公司（以下简称“江波龙数字技术”） 企业名称 上海江波龙数字技术有限公司 成立时间 2020 年 7 月 3 日 注册资本 73,600.0000 万人民币 注册地点 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼 法定代表人 王景阳 一般项目：从事电子科技、半导体科技、集成电路科技、数字技术 领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯 主营业务 片设计及服务；电子产品销售；集成电路销售；电子元器件零售； 电子元器件批发；软件开发；计算机系统集成；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（除依法