证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-020 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2024 年年度股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。 (四) 会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）14:30。 2.网络投票（互联网投票系统）起止时间：2025 年 4 月 11 日 9：15—2025 年 4 月 11 日 15：00。 3.网络投票（交易系统投票）起止时间：2025 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (五) 会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议； 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体流程见附件一。 (六) 会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四）。 (七) 出席对象 1.于股权登记日 2025 年 4 月 3 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八) 会议地点 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼。 (九) 特别提示 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 二、会议审议事项 (一) 审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的 √ 议案》 2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 √ 案》 3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议 √ 案》 4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √ 5.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议 √ 案》 6.00 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √ 7.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授 √ 信额度的议案》 8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √ 9.00 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 √ 2025 年度薪酬方案的议案》 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 《关于修订于 H 股发行上市后生效的公司内 √作为投票对 10.00 部治理制度的议案》（需逐项表决） 象的子议案数: (2) 10.01 《关于修订深圳市江波龙电子股份有限公司< √ 关联（连）交易管理制度（草案）>的议案》 10.02 《关于修订深圳市江波龙电子股份有限公司< √ 独立董事工作制度（草案）>的议案》 11.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议 √ 案》 12.00 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 √ 2025 年度薪酬方案的议案》 (二) 特别提示事项 1、 提案1.00-10.00已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，提案1.00、3.00、 4.00、6.00、7.00、8.00、11.00、12.00 已经公司第三届监事会第八次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、 提案 6.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股 东大会股东（包括股东代理人）所持有的表决权过半数通过。其中，提案 10.00 需逐项表决。 3、 公司现任独立董事唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生以及离任独立董 事 Jason Zheng（郑建生）先生已向董事会递交了《2024 年度独立董事述职 报告》，届时独立董事将在本次会议上做 2024 年度述职。 4、 上述议案涉及的关联股东应回避表决。 5、 公司将就上述提案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投 资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、 高级管理人员以外的其他股东。 三、现场参会登记办法 (一) 现场参会登记时间 2025 年 4 月 8 日（星期二），9:30-12:00，14:00-17:00。 (二) 现场参会登记地点 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼，董事会办公室。 (三) 会议联系方式 联系人：董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳 联系电话：0755-86030009 传真：0755-86700940 电子邮箱：ir@longsys.com (四) 现场参会登记方式 请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办 理现场参会登记手续： 1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡 /持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有 效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法 出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记； 2、自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件（原件）、股票账 户卡/持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有 效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样式 见附件三）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记； 3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真或电子邮箱方式办理 登记，不接受电话登记。书面信函、传真或电子邮件请于 2025 年 4 月 8 日（星 期二）17:00 前送达公司董事会办公室。 （1）通过信函登记的，来信请寄：深圳市前海深港合作区南山街道听海大 道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼，收件人：董事会办公室，电话： 0755-86030009，邮编：518052（信封上请注明“2024 年年度股东大会”字样）。 （2）通过传真登记的，传真请发：0755-86700940。 （3）通过电子邮箱登记的，电子邮件请发送至：ir@longsys.com。 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会工作人员将对现场出席会议的股东出示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 (一) 公司第三届董事会第八次会议决议； (二) 公司第三届监事会第八次会议决议； (三) 深交所要求的其他文件。 附件： 一、参加网络投票的具体操作流程 二、参会股东登记表 三、授权委托书 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 附件一 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和