证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 091 蜂助手股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 24 日召开了职工代 表大会，于 2024 年 10 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第四届董事 会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、非独立董事：罗洪鹏先生（董事长）、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、王厚强先生 2、独立董事：肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生 以上董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《蜂助手股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。 上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-081）。 二、公司董事会审计委员会组成情况 公司第四届董事会下设审计委员会，具体情况如下： 审计委员会：肖世练先生（主任委员）、刘俊秀先生、向民先生； 审计委员会委员全部由董事组成，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士，任期与第四届董事会任期一致。 三、公司第五届监事会组成情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，成员如下： 1、非职工代表监事：姚超创先生（监事会主席）、王照良先生； 2、职工代表监事：马大亮先生 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。 第四届监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 以上监事简历详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082），2024年9月24日披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-086）。 ……