证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-025 上海阿莱德实业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资基本情况 根据上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”、“阿莱德”）发展战略及业务需求，完善公司行业布局，公司拟与吴靖先生及上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岭橡”）共同设立上海芯碳科技有限公司（拟用名，以工商登记部门最终核准为准，以下简称“芯碳”、“合资公司”）。其中公司以自有资金出资200万元人民 币 ，占合资公司注册资本的10%；公司关联自然人吴靖先生以现金方式出资1,000万元人民币，占合资公司注册资本的50%；岭橡以现金方式出资800万元人民币，占合资公司注册资本的40%。 （二）关联关系情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，吴靖先生曾为公司的董事和副总经理 ，且离职未满十二个月，属于公司的关联自然人，因此本次交易构成关联交易。 （三）审议情况 公司于2024年8月5日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，董事会以同意8票 ，反对 0票 ，弃 权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，未有需关联董事回避表决的情形。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。 大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上海阿莱德实业股份有限公司章程 》等 相关规定，本次交易事项在公司董事会审批决策权限内，无须提交公司股东大会审议。 二、关联方及交易对方基本情况 （一）关联方信息 吴靖先生，住所为上海市黄浦区，曾为公司董事、副总经理 。截至本公告披露日，其 离职未满十二个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，吴靖先生为公司的关联自然人。 经查询，吴靖先生不是失信被执行人。 （二）交易对方信息 1、名称：上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙） 2、企业性质：有限合伙企业 3、统一社会信用代码：91310120MADNQKURXC 4、住所：上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层 5、执行事务合伙人：徐良 6、出资额：800.00 万元人民币 7、经营范围：一般项目 ：企业管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、股权结构： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 徐良 560.00 70.00% 2 李大为 240.00 30.00% 合计 800.00 100.00% 9 、岭 橡 不属于失信被执行人，经公司自查，岭橡与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、董监高均不存在关联关系。 三、合资公司的基本情况 1、公司名称：上海芯碳科技有限公 司（拟用名 ，以 工商登记部门最终核准为准） 2、类型：有限责任公司 3、注册资本：人民币2,000万元人民币 4、经营范围：研 发、生产、销售应用于集成电路、半导体、电子组装、先进制造、通讯等领域的封装材料、密封材料等新材料的产品并提供与产品相关的技术咨询与服务，应用于整体解决方案、关键设备等（暂定，以最终工商登记为准）。 5、股权结构及出资方式如下： 序 股东名称 出资金额 出资 出资 资金 号 （万元） 比例 方式 来源 1 吴靖 1,000.00 50.00% 货币 自有资 金 2 上海岭橡企业管理合伙企 业（有限合 800.00 40.00% 货币 自有资 伙） 金 3 上海阿莱德实业股份有限公司 200.00 10.00% 货币 自有资 金 合计 2,000.00 100.00% - - 注：以上信息以工商登记部门最终核准的信息为准。 6、合资公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。 本次共同投资设立合资公司，交易各方按照持股比例以每1元注册资本1元的价格出资，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （一）协议签署主体 甲方：吴靖 乙方：上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙） 丙方：上海阿莱德实业股份有限公司 （二）注册资本、出资形式、出资金额、股权比例及出资时间安排 1、注册资本及出资形式 公司的注册资本总额为2,000万元（大写贰仟万元整 ），各方均以人民币货币出资。 各方对公司的认缴出资金额及认缴出资比例如下： 序号 股东名称 出资金额 出资 出资 （万元） 比例 方式 1 吴靖 1,000.00 50.00% 货币 2 上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙） 800.00 40.00% 货币 3 上海阿莱德实业股份有限公司 200.00 10.00% 货币 合计 2,000.00 100.00% - 3、出资时间安排 各方应在公司取得营业执照之日起1年内按照持股比例实缴出资各自认缴注册资本的50%，剩余认缴的出资款各方可根据业务开展需要陆续分批出资，至2026年12月31日前完成全部实缴资本2,000万元人民币。 （三）利润分享和亏损分担 共同投资人按其实缴出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。共同投资人各自以其认缴出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对有限公司承担责任。 合资公司经营产生的累计未分配利润达到500万元人民币后，可经股东会决议利润分配方案，并按照各方实缴股权比例进行分配。 （四）治理机构 公司不设董事会，只设一人作为执行董事，任公司法定代表人，由吴靖担任；公司不设监事会，仅设1名监事，任期3年，由徐良担任。 （五）股份转让及追加投资 1、公司成立起2年内，各方不得在其所持股份上设立任何抵押，质押或其他担保权利。 2、公司在后续经营过程中，若需要再增加经营资金 ，应协商总体出资金额和各方出资比例，以全体股东同意为准。 3、股东向股东以外的人转让股权，应就其股权转让书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起30日内未答复的，视为同意转让，其他股东不同意转让的，应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经全体股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。 股东转让全部或部分股权时，应当向公司设立登记时的工商登记机关办理变更登记手续。 4、公司注册资本的增减，应经股东会审议通过后，向公司设立登记时的工商登记机关办理变更登记手续 。如 依据有关中国法律规定，公司应增减出资的，全体股东应当予以同意。 （六）违约责任与纠纷的解决 1、违约责任 由于一方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务 ，导致针对对方或对方的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，违约一方同意向对方或对方的董事 、职 员 、代理人就因此而产生的一切法律责任和费用提供合理补偿，但是由于对方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。 2、纠纷的解决 本协议在履行过程中发生的争议，由 各方当事人本着友好协商解决；协商或调解不成的，依法向本协议签订地人民法院提起诉讼。 （七）协议生效 协议于各方签署且经上海阿莱德实业股份有限公司董事会审议通过后生效，有效期为合资公司存续期间。 （一）投资的目的 合资公司拟开展的业务范围包括研发、生产和销售应用于集成电路、半导体、电子组装、先进制造以及通讯等领域的封装材料、密 封材料等新材料的产品并提供与产品相关的技术咨询与服务 ，应用于整体解决方案、关键设备，与公司目前的产品分属不同的细分领域。 电子封装材料作为电子元器件封装工艺中的核心要素，在固定、支撑和保护电子器件的同时兼具导电、抗腐蚀、绝缘和减震等多种功能 。随着电子技术的飞速发展，电子封装材料的产品类型日益丰富，满 足了多元化的市场需求，具有广阔的市场前景。中国作为全球电子信息产业链的重要一环，其先进封装行业市场规模预计将在2025年升至1,137亿元人民币 ，显 示出强劲的增长态势。近 年来随着智能设备、AR/VR等新兴科技领域的快速发展，以及传统消费电子产品的持续普及，为电子封装材料带来了巨大的市场需求。因此，公司对电子封装材料行业前景和未来发展持积极态度。 本次投资设立合资公司有利于充分发挥公司优势，实现资源共享和合作共赢，有利于提高资源利用效率，加快市场布局，为封装材料行业提供更加优质的产品和服务，提升公司的综合竞争实力。 综上，公司本次与吴靖先生以及岭橡共同合资创立芯碳，利用公司在通信设备零部件供应领域的优势，与合资公司形成互补，提 升公司整体产业链的竞争力，实现技术、人才、渠道等资源的共享，降低研发和市场开拓成本。同时，借 助合资公司的产品，能够帮助公司进一步拓展在通讯类客户中的市场份额，增强公司在行业中的影响力。通 过参与合资公司对电子封装材料的研发，进入具有潜力的新材料领域，为公司未来发展开辟新的增长空间。 （二）存在的风险 本次设立合