证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-018 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大 FCS 公司剩余 30%股权的议案》 董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权，收购价格 330 万加元。 具体内容详见同日披露的《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购FCS 公司剩余 30%股权的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日