罗顿发展股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料 股票简称：*ST 罗顿 股票代码：600209 罗顿发展股份有限公司 2021 年年度股东大会 资 料 目 录 一、股东大会参会须知 二、现场会议议程 三、本次股东大会审议事项 1、2021年年度报告及其摘要 2、2021年度财务决算报告 3、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 4、2021年度董事会工作报告 5、2021年度监事会工作报告 6、关于公司董事2021年度薪酬分配情况的报告 7、关于公司董事2022年度考核与薪酬分配方案 8、关于公司监事2021年度薪酬分配情况的报告 9、关于公司监事2022年度考核与薪酬分配方案 10、关于拟修订《公司章程》及修改《董事会议事规则》的议案 11.00、关于选举公司非独立董事的议案 11.01、关于选举励怡青女士为公司非独立董事的议案 11.02、关于选举查勇先生为公司非独立董事的议案 12.00、关于选举公司独立董事的议案 12.01、关于选举方瑾女士为公司独立董事的议案 12.02、关于选举沈林华先生为公司独立董事的议案 13.00、关于选举公司监事的议案 13.01、关于选举余真女士为公司监事的议案 13.02、关于选举周伟豪先生为公司监事的议案 四、本次股东大会非审议事项 听取《2021年度独立董事述职报告》 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司 2021 年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。 2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。 3、参会股东请于 2022 年 5 月 19 日 14:30 前到海南省海口市海口金海岸罗 顿大酒店会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1-10 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1-10 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。第 11-13 项议案采取累积投票制方式表决，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。 5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 7、为配合国家疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。 8、公司聘请北京大成（海口）律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。 二、现场会议议程 罗顿发展股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 主持人：董事长 张雪南 序号 会议议程 报告人 1 宣读股东大会议事规则及注意事项 唐健俊 2 宣读《2021年年度报告及其摘要》 杨 柳 3 宣读《2021年度财务决算报告》 颜廷超 宣读《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本 4 颜廷超 预案的议案》 5 宣读《2021年度董事会工作报告》 李 庆 6 宣读《2021年度监事会工作报告》 王 波 7 宣读《关于公司董事2021年度薪酬分配情况的报告》 唐健俊 8 宣读《关于公司董事2022年度考核与薪酬分配方案》 唐健俊 9 宣读《关于公司监事2021年度薪酬分配情况的报告》 王 波 10 宣读《关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案》 王 波 宣读《关于拟修订<公司章程>及修改<董事会议事规则>的 11 杨 柳 议案》 12 宣读《关于选举公司非独立董事的议案》 唐健俊 13 宣读《关于选举公司独立董事的议案》 唐健俊 14 宣读《关于选举公司监事的议案》 王 波 15 听取《2021 年度独立董事述职报告》 李正全 16 股东提问及解答 17 大会表决 18 宣布大会表决结果 19 见证律师宣读法律意见书 三、本次股东大会审议事项 议案一： 2021 年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表： 公司 2021 年年度报告及摘要已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，年报摘要同日刊登于《上海证券报》及《中国证券报》，请查阅。 上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。 罗顿发展股份有限公司董事会 议案二： 2021 年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 报告期内公司的主营业务主要为数字体育业务、酒店经营及管理业务、建筑 装饰工程业务。全年完成营业收入 7,278.87 万元，较上年增加 33.83%，其中， 本年度新增数字体育服务经营收入完成 2,842.55 万元；酒店经营收入完成 1,110.37 万元，较上年减少 19.41%，主要原因为新冠疫情的影响，旅游需求下滑， 游客出行受限，酒店收入受到影响；报告期内工程类收入完成 3,310.87 万元，较 上年减少 18.17%，公司工程业务收入主要来源为住宅楼精装修、装修高档星级 酒店及商业综合体楼房，受市场环境及新冠疫情的影响，公司承接工程业务及本 年度工程结算收入较上年有所下降。报告期内归属于母公司的净利润为-5,269.81 万元，同比上年减少亏损 2,459.60 万元，主要系报告期内公司传统业务经营业绩 下滑及上年度存在大量资产减值所致。 一、2021 年度会计数据和业务数据摘要： 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2021年 2020年 2019年 增减(%) 营业收入 72,788,732.12 54,387,403.07 33.83 126,677,240.88 扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 64,787,346.45 54,236,545.93 19.45 / 的收入后的营业收入 归属于上市公司股东的净 -52,698,119.65 不适用 -77,294,140.11 -45,258,122.29 利润 归属于上市公司股东的扣 -54,038,241.89 -85,802,590.01 不适用 -45,904,570.46 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 不适用 17,818,694.31 -32,263,391.25 -18,969,238.19 净额 本期末比上年同 2021年末 2020年末 2019年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净 339,193,860.20 -15.45 401,165,264.02 514,819,320.02 资产 总资产 551,318,184.97 473,413,266.26 16.46 664,210,3