罗顿发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：退市罗顿 股票代码：600209 罗顿发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 资 料 目 录 一、股东大会参会须知 二、现场会议议程 三、本次股东大会审议事项 1、《关于选举公司董事的议案》。 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司 2022 年第一次临时股东大会。由于本次股东大会公司无法使用上海证券交易所网络投票系统，因此，本次会议采取现场记名投票表决的方式审议有关议案。 2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。 3、参会股东请于 2022 年 6 月 27 日 14:30 前到海南省海口市海口金海岸罗 顿大酒店会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。第 1 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。 5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 7、公司聘请北京大成（海口）律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。 二、现场会议议程 罗顿发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 李庆 序号 会议议程 报告人 1 宣读股东大会议事规则及注意事项 唐健俊 2 宣读《关于选举公司董事的议案》 唐健俊 3 股东提问及解答 4 大会表决 5 宣布大会表决结果 6 见证律师宣读法律意见书 三、本次股东大会审议事项 议案一： 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表： 现持股 5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟提名励怡青女士为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。 上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。 罗顿发展股份有限公司董事会 非独立董事候选人： 励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，硕士研究生学历。 曾任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区第十四届人大代表，朴盈国视（上海）股权投资基金决策委员会主席。现任杭州粒子文化科技有限公司董事长，第七大道控股有限公司独立非执行董事，成都华栖云科技有限公司董事。 罗顿发展股份有限公司 2022年第一次临时股东大会 股东提问登记表 股东姓名 持股数 股票账号 联系地址 联系电话 邮政编码 提问内容： 拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股 数量多少及会议时间状况予以安排。 罗顿发展股份有限公司 2022年第一次临时股东大会 表 决 票 编号： 股份类别（有限售条件 股东姓名 或无限售条件） 股东账号 持股数 序号 表 决 事 项 同意 反对 弃权 1 关于选举公司董事的议案 注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反 对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计， “同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以 上选择项中打“√”按废票处理。 股东签名： 罗顿发展股份有限公司董事会 2022 年 6 月 27 日