证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2024-012 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ 2 公司 2023 年度监事会工作报告 √ 3 公司 2023 年年度报告 √ 4 公司 2023 年度财务决算报告 √ 5 公司 2023 年度利润分配方案 √ 6 关于选举钦林威先生为公司董事的议案 √ 7 关于修订《公司章程》的议案 √ 8 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √ 9 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √ 10 公司关于聘任 2024 年度年审会计师的议案 √ 此外，公司独立董事将分别在本次股东大会上就 2023 年度的工作进行述职报告。1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议通过， 详情请参阅公司 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告 2、 特别决议议案：议案 7 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600229 城市传媒 2024/5/14 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用 担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。 （二）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书） （三）凡 2024 年 5 月 14 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东可于 2024 年 5 月 21 日会议召开前的工作时间， 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，可以用电话、传真或邮件等方式登记。 登记地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦董事会办公室 联系人：宋振文 联系电话：0532-68068888 传真：0532-68068607 E-mail：songzhw@citymedia.cn 六、 其他事项 会议预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件 1：授权委托书 授权委托书 青岛城市传媒股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日 召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2023 年度董事会工作报告 2 公司 2023 年度监事会工作报告 3 公司 2023 年年度报告 4 公司 2023 年度财务决算报告 5 公司 2023 年度利润分配方案 6 关于选举钦林威先生为公司董事的议案 7 关于修订《公司章程》的议案 8 关于修订《公司独立董事制度》的议案 9 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 10 公司关于聘任 2024 年度年审会计师的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对