股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-010 青岛城市传媒股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，2024年 4 月 25 日公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，拟对公司《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》3 项治理制度进行修订，现将有关事项公告如下： 一、全面修订公司《独立董事工作制度》情况 为确保公司《独立董事工作制度》制度与最新监管要求有效衔接、协调适配，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新制度规范，并结合公司实际，本次拟全面修订公司《独立董事工作制度》，修订后的制度共有五个章节三十八条规定，制度全文于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 二、修订公司《董事会议事规则》情况 公司《董事会议事规则》修订情况如下： 制度原文 拟修订内容 第一条 为了进一步规范青岛城市传媒股份有限 第一条 为了进一步规范青岛城市传媒股份有限 公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程 公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 程》的相关规定，制定本规则。 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定， 制定本规则。 第八条 董事会会议应当由过半数的董事出席方 第八条 董事会会议应当由过半数的董事出席方 可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法 可举行。 满足会议召开最低人数要求时，董事长和董事会秘书还 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未 应当及时向监管部门报告。 兼任董事的，应当列席董事会会议。会议召集人认为有 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未 必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 兼任董事的，应当列席董事会会议。会议召集人认为有 未经通知，任何人不得出席或列席董事会会议。 必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 未经通知，任何人不得出席或列席董事会会议。 第九条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因 第九条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因 故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确 故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明 的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明 以下内容： 以下内容： …… …… 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见 的，应当在委托书中进行专门授权。 的，应当在委托书中进行专门授权。董事一年内亲自出 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会 席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二 议签到簿上说明受托出席的情况。 的，公司监事会应当对其履职情况进行审议，就其是否 勤勉尽责作出决议并公告。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会 议签到簿上说明受托出席的情况。 第十条 会议主持人应当提请出席董事会会议的 第十条 会议主持人应当提请出席董事会会议的 董事对各项提案发表明确的意见。 董事对各项提案发表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可或独立发表 对于根据规定需要独立董事事前经独立董事专门 意见的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指 会议审议通过的提案，会议主持人应当在讨论有关提定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见或 案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认 说明所发表的意见。 可意见或说明所发表的意见。 …… …… 删除第十六条 提案未获通过的，在有关条件和因 素未发送重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不 应当再审议内容相同的议案。 原制度其他条款保持不变，公司《董事会议事规则》作上述修改后，相应章 节条款的序号依次顺延。修订后的制度全文于同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 三、修订公司《董事会审计委员会议事规则》情况 公司《董事会审计委员会议事规则》修订情况如下： 制度原文 拟修订内容 第四条 审计委员会由不少于 4 名董事组成，其中 第四条 审计委员会由不少于 4 名董事组成，审计 独立董事应占半数以上，委员中至少有 1 名独立董事为 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 会计专业人士。 董事，其中独立董事应占半数以上，委员中至少有 1 名 …… 独立董事为会计专业人士。 …… 第十条 审计委员会主要职责权限： 第十条 公司董事会审计委员会负责审核公司财 （一）监督、评估外部审计机构工作； 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 （二）监督、评估、指导内部审计工作； 制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； 后，提交董事会审议： （四）监督及评估公司内部控制的有效性； （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信 （五）审核公司重大关联交易事项； 息、内部控制评价报告； （六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事 部审计机构的沟通； 务所； （七）《公司章程》规定的其他职责； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （八）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 海证券交易所相关规定中涉及的其他事项。 会计估计变更或者重大会计差错更正； 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改 （五）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上 善的事项向董事会报告，并提出建议。 海证券交易所相关规定中涉及的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改 善的事项向董事会报告，并提出建议。 第十一条 审计委员会监督、评估外部审计机构工 第十二条 审计委员会监督、评估外部审计机构工 作的职责包括以下方面： 作的职责包括以下方面： （一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别 （一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别 是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响 是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响 并发表意见； 并发表意见； （二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建 （二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建 议； 议； （三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款； （三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款； （四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计 （四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计 计划、审计方法及在审计中发现的重大事项; 计划、审计方法及在审计中发现的重大事项; （五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。 （五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责； 公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会向 （六）每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履 董事会提出书面审议意见，并由董事会审议。 职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。 公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 删除第十五条 审计委员会协调管理层、内部审计 部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括： （一） 协调管理层就重大审计问题与外部审计机 构的沟通； （二） 协调内部审计部门与外部审计机构的沟通 及对外部审计工作的配合。 删除第十六条 审计委员会