2023 年度社会责任报告 青岛城市传媒股份有限公司 2024 年 4 月 目 录 第一章 序 篇 第二章 党建引领 促进公司高质量发展 第三章 规范治理 保障投资者合法权益 一、充分保障投资者合法权益 二、加强治理机构与机制建设 三、做好信息披露与投资者关系管理 第四章 传承使命 践行文化国企社会责任 一、践行使命担当，服务中心大局 二、匹配城市战略，提升城市文化 三、推进市场化品牌化，提升竞争力影响力 四、加快创新融合，数字化转型开辟新布局 五、全面筑牢安全防线，夯实高质量发展根基 第五章 以人为本 赋能团队全面发展 一、促进和谐劳动关系 二、保障职工合法权益 三、完善人才培训机制 四、创新员工关怀举措 第六章 低碳运营 助力企业可持续发展 一、切实履行环境保护责任 二、积极投身社会公益事业 第七章 结 语 第一章 序 篇 自 2015 年正式登陆资本市场以来，城市传媒始终以“传 承文化、传播知识、传递幸福”为使命，践行国有文化企业使命担当，自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一。 2023 年 6 月 2 日，习近平总书记在文化传承座谈会上强 调，“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。”报告期内，城市传媒首次获得全国文化企业 30 强提名，是全国唯一上榜的城市出版企业；入选山东省绿色低碳高质量发展先行区建设试点，获评青岛市社会责任示范企业，连续 4年入选新一代“青岛金花”培育企业，获评中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会。旗下青岛新华书店继续用心用情用力创新服务模式，青岛书城获“2023 年度山东省最美书店”称号，莱西市新华书店成为山东省唯一入选“2023 年山东电商直播基地”的图书销售企业。 第二章 党建引领 促进公司高质量发展 2023 年，城市传媒党委坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，全面发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，围绕中心、服务大局，抓党建促发展、抓作风提能力、抓实干促实效，促进加强党的领导和完善公司治理相统一，公司上下团结奋进、凝心聚力，生产经营管理各方面工作取得新成效。 强化“两个功能”，推动党建与主责主业深度融合 突出政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委关于文化产业发展的部署要求，把新时代党的建设总要求与新的文化使命深度融合，创建“书写新时代”党建品牌，党员队伍在业务一线得到了锤炼，党组织的凝聚力、战斗力、号召力得到了全面提升。报告期内，公司以党建统领攻坚克难、以品牌引领转型发展，“五个一工程”奖《靠山》获山东省委省政府通报表扬，《中华优秀传统文化少儿绘本大系》项目入选中宣部重点出版物、山东省委“两创”重点、山东省“两创”十大创新案例，公司高质量发展迈上了新台阶。 突出固本培元，标准化建设推动规范化治理 深入开展“强党建、兴国企”行动，落实党建重点任务，坚持大抓基层，以亮绩赛绩、评星定级激励担当作为，公司所属党支部首次获评“青岛市五星级基层党组织”；坚持应建尽建，根据业务需要调整优化党支部，精选业务骨干充实支部班子，基层党组织战斗力凝聚力持续提升。突出政治标 准，切实提升基层党务干部抓党建的能力，通过标准化建设推动公司规范化治理，报告期内，公司深入开展合规运行再加强、运营效率再提升行动，加快建立规范高效的管理体系，上市公司治理能力和水平持续提升。 压实党建责任，高质高效抓好重点任务落实 把管党治党作为高质量发展重要抓手，建立协调推进、监督考核机制，建立任务清单、定期监督检查、开展述职评议，把责任压实到每一个基层党组织和业务条线。强化“一线工作法”，实施专班攻坚，班子成员带头一线调研、现场推进，抓突破、解难题，推动教材教辅征订、资产优化等重点工作高质高效开展。强化“上下贯通、务实高效”的抓落实工作机制，资产活化利用、管理层级压缩等难点堵点取得了历史性突破。 第三章 规范治理 保障投资者合法权益 自上市以来，城市传媒严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及中国证监会颁布的行政规章和上海证券交易所制定的各类规则的有关要求规范运作，不断健全规范“三会一层”的治理架构，持续跟踪立法动态，深入贯彻落实国家最新公司治理要求，修订完善公司治理制度，保持公司制度的科学性、合理性、有效性。 一、充分保障投资者合法权益 报告期，公司根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的要求召集、召开 3 次股东大会，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度利润分配方案》《公司 2022 年年度报告》及摘要，选举公司董事，变更外部审计机构等重大事项。公司平等对待所有股东，对于可能影响中小投资者利益的重大事项，公司在股东大会中对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告，充分保护中小投资者合法权益。公司为广大股东参加股东大会提供了现场加网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。 二、加强治理机构与机制建设 （一）全面规范董事会建设与运作 公司持续加强董事会建设，落实董事会职权，推动董事会规范运行；数字化赋能董事会建设，通过数字化工具为独立董事提供更为便捷高效的沟通方式，推动董事会流程的信息化和董事会管理的数字化。报告期，公司共召开 6 次董事 会，审议通过了定期报告、利润分配、董事选举、变更外部审计机构等重大事项。 （二）全面落实监事会监督作用 报告期，公司监事会共召开 4 次会议。监事会根据《公 司章程》《监事会议事规则》合法合规召开监事会会议，认真履行职责，对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查，充分维护公司及股东的合法权益。 （三）进一步压实经营管理责任 报告期，组织召开公司总经理办公会 16 次，经营工作 调研会 10 余次，就研发项目、对外合作、新媒体公司发展等事项进行了专题研究，促进经营管理工作的程序化、标准化、规范化，努力实现股东利益和社会效益的最大化。 （四）持续加强治理机制建设 报告期内，公司着力健全以《公司章程》为基础的内部制度体系，新建、修订《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等多项制度，确保制度之间的衔接和协调，公司治理制度体系不断优化。开展合规运行再加强、运营效率再提升行动，构建规范高效的管理机制，打造合规意识强、专业素质高的员工队伍，筑牢高质量发展坚强保障。 三、做好信息披露与投资者关系管理 （一）全面做好信息披露和内幕信息管理工作 提高信息披露质量，加强投资者关系管理。报告期，公司严谨认真地履行信息披露义务，确保公司治理透明度，保证投资人真实、准确、及时、完整地获取公司信息。严格做好内幕信息的防控工作，无内幕信息知情人违规买卖公司股票的行为。财务会计报告未被注册会计出具过保留意见、否 定意见的报告。 （二）健全投资者关系管理机制 高度重视投资者关系管理工作，积极完善与投资者的良好沟通机制，多渠道与股东、投资者沟通，促进良性互动。充分发挥投资者专线电话、邮件和“上证 E 互动”平台作用，保障畅通的投资者沟通渠道。通过召开业绩说明会、参加投资者网上集体接待、与投资者交流等方式加强与投资者交流，答复投资者关心的问题。报告期内，公司围绕公司经营情况、虚拟现实业务、未来发展战略等话题与投资者交流互动。积极与券商等对接，挖掘和培育资本市场机构投资者，全年与 200 余家投资机构、覆盖 300 余人次进行沟通交流。加强媒体合作，完善舆情管理工作机制，确保公司工作亮点、重大活动得到及时宣传推广。 （三）积极回报投资者 公司 2015 年重组上市后，对《公司章程》中关于现金 分红的条款进行修订，明确优先采取现金分红的利润分配政策，保证公司利润分配的持续性和稳定性。2015-2022 年度，公司向全体股东累计派发现金红利 8.88 亿元。2023 年度公司拟每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），约派发现金红利 1.78 亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 43.75%。 第四章 传承使命 践行文化国企社会责任 2023 年，公司深入贯彻落实习近平文化思想，围绕中心、 服务大局，深化主责主业、加快融合创新、推动业态升级，在推动全环境立德树人、中华优秀传统文化“两创”、文旅融合发展、数字化转型等方面取得突破，走在了行业前列。报告期内，公司实现营业收入 26.92 亿元，同比增长 5.38%，归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，同比增长 21.39%，实现社会效益与经济效益的同步提升。 一、践行使命担当，服务中心大局 （一）锚定主责主业，推动主题出版再出精品 公司积极践行新时代新的文化使命，在主动服务党和国家重大战略、服务城市文化建设中，汇聚优质资源、锻造精品项目、推动能力升级，全年共有 89 种图书荣获各级出版荣誉近 200 次，其中国家级奖项 20 余种。 国家级大奖大项目持续增加 “五个一工程”奖《靠山》获山东省委省政府通报表扬，《写给青少年的党史》获第八届中华优秀出版物奖，发行码洋过亿元；首次有 2 个项目（《中华优秀传统文化少儿绘本大系》《天工——人类首次合成牛胰岛素》）同时入选中宣部主题出版重点出版物；纪念毛泽东同志诞辰 130 周年推出《毛泽东在 1921》，入选行业年度影响力图书；《写给青少年的红 色战典》《中国针灸通鉴》《海上漂来你的信》3 个项目立项国家出版基金。 （二）践行文化“两创”，弘扬中华优秀传统文化 认真落实习近平总书记关于大力弘扬中华优秀传统文化的重要指示精神，匠心打造《中华优秀传统文化少儿绘本大系》，项目入选中宣部重点出版物、山东省委“两创”重点、山东省“两创”十大创新案例，版权输出西班牙、马来西亚等国家。项目通过纸质书+数字场景互动的形式，深层次提炼中华文化的精神内核和永恒价值，全方位展现中华文化的精神标识和时代意义，用生动活泼的体验形式为青少年打好精神底色、赓续中华文脉。 公司匠心打造《中华优秀传统文化少儿绘本大系》 （三）做好政治理论读物，发挥宣传主阵地作用 公司旗下青岛新华书店全力发挥主阵地作用，积极协调货源，设置专柜专架，主动对接大客户提供流动供应和上门服务，《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等发行册数位居全国前列。在门店主要位置常年设立政治理论读物、党政图书专台，如“新时代 新征 程 新伟业”七一建党主题书展、“盛世华诞，家国同庆” 国庆主题书展，强化重点主题图书的宣传发行工作。 “新时代 新征程 新伟业”七一建党主题书展 （四）深耕教育服务，全环境立德树人打造新样板 深刻把握新时代教育需求的新变化，紧跟教育改革步伐，积极应对新的市场和新的形势，大力提升教育产品质量和教育服务能力。在教材方面，严把政治关、知识关和科学关，高质量完成了 5 套 50 种国标教材的全面编修任务，顺利通过教育部审核；在教辅方面，进一步贴近市场需求，升级版《新课堂学习与探究》发行数量快速增长，《加分宝》《状元课堂笔记》等市场占有率大幅提升，线上定制教辅项目取得新突破；加强社店联动，春