证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-099 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 242 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 675,485,843 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 47.0654 股份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选第八届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 675,120,023 99.9458 249,520 0.0369 116,300 0.0173 2、 议案名称：关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 674,851,213 99.9060 505,190 0.0747 129,440 0.0193 3、 议案名称：关于出售全资子公司 100%股权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 674,594,433 99.8680 391,720 0.0579 499,690 0.0741 4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 674,812,493 99.9003 314,920 0.0466 358,430 0.0531 5、 议案名称：关于修订《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 674,997,093 99.9276 141,120 0.0208 347,630 0.0516 6、 议案名称：关于 2024 年中期分红方案的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 675,234,823 99.9628 158,120 0.0234 92,900 0.0138 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 1 关于补选第八届董事会非独 9,993,399 96.4686 249,520 2.4086 116,300 1.1228 立董事的议案 6 关于 2024 年中期分红方案的 10,108,199 97.5768 158,120 1.5263 92,900 0.8969 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 2、4、5、6 为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表 决权股份总数的三分之二以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：张云栋、张晓武 2、 律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的 资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日