证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-051 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ 2 公司 2023 年度监事会工作报告 √ 3 公司 2023 年度财务决算报告 √ 4 公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案 √ 5 公司2023年度外部董事及独立董事津贴的议案 √ 6 公司 2023 年度外部监事津贴的议案 √ 7 公司 2023 年度利润分配预案 √ 8 关于塔中矿业有限公司投资 6000kta 采选改扩 √ 建项目的议案 9 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项 √ 目的议案 10 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸 √ 锂盐湖提锂建设项目的议案 11 公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度 √ 的议案 12 关于向控股股东借款关联交易的议案 √ 13 公司 2024 年度财务预算报告 √ 14 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 √ 15 关于向境外全资子公司增加股东出资的议案 √ 16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以 √ 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十九次会 议审议通过，具体可详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、12、14 4、涉及关联股东回避表决的议案：12 应回避表决的关联股东名称：新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600338 西藏珠峰 2024/6/5 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。 2、登记时间：2024 年 6 月 11 日 9:00-17:00 3、登记地址：上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室 4、联系电话：021-66284908 传 真：021-66284923 5、联 系 人：胡晗东、严国庆 六、 其他事项 1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 附件 1：授权委托书 授权委托书 西藏珠峰资源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 12 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序 非累积投票议案名称 同 反 弃 号 意 对 权 1 公司 2023 年度董事会工作报告 2 公司 2023 年度监事会工作报告 3 公司 2023 年度财务决算报告 4 公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案 5 公司 2023 年度外部董事及独立董事津贴的议案 6 公司 2023 年度外部监事津贴的议案 7 公司 2023 年度利润分配预案 8 关于塔中矿业有限公司投资 6000kta 采选改扩建项目的议案 9 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案 10 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项 目的议案 11 公司 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 12 关于向控股股东借款关联交易的议案 13 公司 2024 年度财务预算报告 14 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 15 关于向境外全资子公司增加股东出资的议案 16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 备注： 委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。