北京 上 事务 关于南 农 化 份 公司 2024 三 临 东大会 书 南 农化 份 公司 北京 上 事务 以下 “ ” 受南 农 化 份 公司 以下 “公司” 公司召 2024 三临 东大 会 以下 “ 东大会” 关事 《中华人共和国券》 以 下 “《 券》” 、《中华人 共和国公司 》 以下 “《公司 》” 、 《上 公司 东大会 则》 、 、 及 件以及《南 农 化 份 公司 》 以下 “《公司 》” 出具 书。 为出具 书 及 依 《 事务 从事 券 业务 办 》和《 事务 券 业务 业 则 》 严 了 了勤勉 和 信 原则 东大会 及 关事 了 和 了 为出具 书 关 件、 参加了公司 东大会全 。 保 书 事 、准 、 发 合 、准 不 在 假 、 大 任。 书仅供公司 东大会之 使 不 作任何其他 。 同 书公司 东大会决一予以公告。 上 、 、 及 件 业公 业务准、 和勤勉 出具 下 一、关于 东大会召 和召 一 东大会召 公司 东大会公司事会召召。2024 9 21 公司事会在《中国券》《上 券》和上 券交 www.sse.com.cn 上公告了《南 农化 份 公司关于召 2024 三临 东大会 》 了会 召 、地 、 了 东 出 可 代 人出 和 使 决 、 出 东大会 东 、 出 会 东 办 内 同 列 了 东大会 事 关 内 了充分 。 二 东大会召 公司 东大会 决 场 和 合 。 场会 于 2024 10 11 下午 14 在公司会 召 。 上 券交 交 台 为 东大会召 交 即 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互 台 为东大会召 9:15-15:00。 后 为 东大会召 人 合 、 东大会召 和召 合关 、 、 件和《公司 》 。 二、关于出 东大会 人员 出 场会 东 、 关 份 件、 东代 人 交 东 书和个人 份 件、上 券信 公司反 、 东大会 东名册 公司及 东大会 场和 东 东代 人 合 253 人 代 份 175,712,711 占公司 决 份 40.8017%。 公司 东 东代 人 外 场 出 东大会 人员 包 公司 事、 事、 事会 书及 。公司 人员列 了 东大会场会。 后 为 出 东大会 人员 合 、 、 件和《公司 》 。 三、关于 东大会 决 及 决 东大会依 、 、 、 件及《公司 》 公司 公告 会 中 列 全 了 决 下 1、公司 2024 半 利分 决 况 同 175,037,090 占出会 东及东代人代 决 份 99.6154% 反 599,160 占出会 东及东代人代 决 份 0.3409% 76,461 占出会 东及东代人代 决 份 0.0437%。 其中 中 决 况为 同 25,096,046 占出 会 中 及 中 代 人代 决 份 97.3784% 反 599,160 占出会 中 及中 代人代 决 份 2.3248% 76,461 占出会 中 及中 代人代 决 份 0.2968%。 2、关于修《外 制 》 决 况 同 173,794,123 占出会 东及东代人代 决 份 98.9081% 反 1,682,792 占出会 东及东代人代 决 份 0.9576% 235,796 占出 会 东及 东代 人代 决 份 0.1343%。 3、关于任公司 2024 决 况 同 175,407,285 占出会 东及东代人代 决 份 99.8261% 反 203,010 占出会 东及东代人代 决 份 0.1155% 102,416 占出 会 东及 东代 人代 决 份 0.0584%。 其中 中 决 况为 同 25,466,241 占出 会 中 及 中 代 人代 决 份 98.8148% 反 203,010 占出会 中 及中 代人代 决 份 0.7877% 102,416 占出会 中 及中 代人代 决 份 0.3975%。 4、关于 公司事 决 况 同 175,416,970 占出会 东及东代人代 决 份 99.8316% 反 219,910 占出会 东及东代人代 决 份 0.1251% 75,831 占出会 东及东代人代 决 份 0.0433%。 其中 中 决 况为 同 25,475,926 占出 会 中 及 中 代 人代 决 份 98.8524% 反 219,910 占出会 中 及中 代人代 决 份 0.8533% 75,831 占出会 中 及中 代人代 决 份 0.2943%。 后 为 东大会 决 合 、 、 件 和《公司 》 关 决 、合、 。 四、 上 为 公司 东大会召和召 合《券》《公 司》《上公司东大会 则》 、 、 、 件及《公司 》 东大会 召 人和出 会 人员 以及 东大会 决 和决 均合 。以下