柳州化工股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告概览 本报告依据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》《上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相关法律法规，结合公司 2024年度在履行社会责任方面的具体情况编制。 报告从社会责任管理、公司治理、安全生产、节能减排与环境保护、职工权益等多个方面，完整、系统的介绍公司 2024 年度在履行社会责任各方面的工作，旨在真实、准确的向社会呈现公司在履行社会责任方面的努力，加强利益相关方与公司之间的理解和联系，以促进公司持续健康发展。报告周期 报告为年度报告，周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部 分内容适度延伸。 数据说明 报告与公司 2024 年年度年报同时发布，涉及财务数据与公司年度报告不符的，以年度报告为准。 获取方式 本报告可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司官网（http://www.lzhg.cn）查阅获取。 董事长致辞 岁序更迭，万象更新！回首 2024 年，面对双氧水市场的不利局面和诸多困难，柳化股份每一步都写满了坚韧和笃定，我们用坚韧不拔的意志战胜了挑战，完成了一次次超越自我的突破。我们以技术创新驱动产量提升，以项目建设推动转型发展，以内控合规管理夯实企业发展根基，对内挖潜增效，对外开拓市场，最终实现了生产效率和经济效益的双飞跃。 金戈铁马闻征鼓，只争朝夕启新程。过去的成绩与艰辛已成序章。展望 2025 年，我们站在崭新的起点，无论是未知的挑战，还是潜藏的机遇，都将成为我们成长的阶梯。希望公司上下同心，务实创新，凝聚团队的力量，发挥个人的智慧，以无畏的勇气和坚定的信念，向着公司既定的目标奋勇前行！柳化股份将继续秉持初心，勇担社会责任，与社会各界携手共进，以更昂扬的姿态，更坚实的步伐，共创美好未来。 柳化股份董事长： 厂区一瞥 目 录 第一节 公司情况概述...... 7 一、公司简介...... 7 二、企业文化...... 7 三、公司组织架构及股东情况...... 8 第二节 公司治理...... 9 一、股东与股东大会...... 9 二、董事会人员结构及运行情况...... 9 三、监事会人员结构及运行情况...... 10 四、规范信息披露...... 10 五、完善内部控制...... 10 六、投资者关系管理......11 七、坚持党建引领......11 第三节 环境治理...... 12 一、落实环境管理...... 12 二、减少污染排放...... 14 三、强化应急处置...... 15 四、挖潜节能降耗...... 15 五、倡导绿色办公...... 16 第四节 社会责任...... 17 一、保障员工权益...... 17 二、重视员工健康安全...... 18 三、落实安全生产...... 18 四、改善产品质量...... 18 五、优化客户服务...... 19 六、供应商共赢模式...... 20 七、践行社会责任...... 20 第五节 展望 2025 ...... 22 第一节 公司情况概述 一、公司简介 柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 3 月，是 由柳州化学工业集团有限公司等六家发起人共同发起设立的。2003 年 7 月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码：600423。至 2024 年末，注册资本 798,695,026 元，总股本为 798,695,026 股。公司目前主要从事双氧水的生产和销售。 二、企业文化 公司秉持“团结、求实、创新、高效”的企业文化，秉承“明礼、诚信、敬业、奉献”的企业核心价值观。 团结：团结是力量。领导干部要齐心协力，荣辱与共；各子公司要胸怀全局，令行禁止；各部门要服从整体，协同一致；全体员工要心往一处想，劲往一处使。团结包含了批评，团结→批评→更加团结，才能使企业和员工不断发展与进步。 求实：求实是作风。就是要讲实话，干实事、出实力、见实效。谋事不谋人，实实在在做事，老老实实做人。管理要有详实的规划，切实的措施，真抓实干，大胆管理，逐级负责，层层落实。员工要爱岗敬业，诚实守信，恪尽职守，争创一流。 创新：创新是能力。就是要积极营造鼓励创新、尊重创新的氛围，以创新创一流企业，以创新求一流管理，以创新出一流人才。通过观念创新、战略创新、机制创新、制度创新、技术创新、管理创新、经营创新、产品创新，为实现柳化新一轮跨越式发展，提供不竭的动力源泉。 高效：高效是目标。就是做事讲求效率，止于至善。擅于计划，并严格按计划推进工作，不断追求工作的合理化，提高工作效率。以高效为目标，主动追求卓越，使工作品质达到完美的境界，推动企业实现社会价值、股东价值、客户价值、员工价值最大化。 三、公司组织架构及股东情况 （一）公司组织架构 公司组织架构图如下： （二）控股股东情况 公司的实际控制人是柳州市国资委，直接控股股东为柳州元通投资发展有限公司，持有公司25.22%的股权。 第二节 公司治理 报告期，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，强化规范运作和信息披露，提高公司治理水平。 一、股东与股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，本年度公司共召开四次股东大会，分别审议通过《2023年年度报告》《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》等13项议案。会议的召集、召开程序完全符合《公司章程》的相关规定，股东大会提案审议符合法定程序，会议均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。部分重大事项还对中小投资者的表决单独计票，维护了中小投资者的平等地位和合法权益。股东大会审议关联交易事项时，能够严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避制度，保证关联交易符合公开、公平、公正原则。 公司与控股股东完全做到资产、人员、财务、机构和业务独立。报告期，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。 二、董事会人员结构及运行情况 公司董事会由 7 人组成，执行董事 2 人，外部董事 5 人，其中 3 人为 独立董事。 本年度公司共召开董事会九次，分别审议通过 29 项议案。公司董事会全体董事勤勉尽责、认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，持续提高公司治理水平，促进公司各项业务的发展，保证董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格按照相应工作细则开展工作，为公司重大事项提供科学决策，在促进公司经营管理、规范运作中充分发挥作用。 三、监事会人员结构及运行情况 公司监事会由 3 人组成，其中外部监事 2 人，职工监事 1 人。 本年度公司召开监事会二次，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行监事会的职权，参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、合规经营及董事、高级管理人员依法履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。 四、规范信息披露 公司严格按照法律、法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司的重大事项，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东以平等的机会获知公司公告的信息，充分保护公司股东特别是中小股东的知情权。本年度公司编制并披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等 4 份定期报告，披露临时公告 37 份，未出现重大信息泄露或出现差错的情形。 公司严格按照法律、法规及《公司内幕信息知情人登记管理制度》有关规定，做好定期报告及相关重大事项等内幕信息及有关知情人的保密、登记、披露、报备等各项管理工作，有效维护公司信息披露的公平原则。 五、完善内部控制 公司严格按照《公司法》和国家相关法律、法规、规章的要求，把公司治理与生产经营工作有机结合起来，建立完善的公司法人治理结构和治理机制，明确分工和职责，并确保权力制衡、决策透明化。 2024年，公司持续完善内部控制体系建设，结合新公司法的实施，组织修订了《公司章程》。在制度建设方面，公司根据适用法律法规和标准要求，结合公司实际，认真组织开展合规风险辨识、评价，并将风险评价结果与合规管理要求密切衔接，发布《合规管理制度》《全面风险管理制度》《内控手册》《风险预警管理办法》《合规管理程序》《合规审查工作管理办法》《重大经营风险事件报告管理办法》等合规管理规范性文件。同时，公司制定了制度修编计划，全年共梳理公司现有制度103项，修订新增制度共计63项。通过制度修订完善，公司制度体系日益健全，安全生产 管理更规范、履行合规义务能力更强，有利于促进公司年度生产经营目标的实现。 在管理体系建设方面，公司依托原有内部控制规范体系，整合全面风险管理、合规义务等管理，创建合规、全面风险、内部控制“三合一”管理体系，并配套保障管理体系运行相关制度，更有效地促进公司经营管理的绩效，切实保障股东的利益和公司高质量可持续发展。 六、投资者关系管理 公司制定《投资者关系管理办法》，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者来访、交易所e互动问答、咨询电话等交流方式，与投资者保持良性互动。本年度，公司根据上海证券交易所《自律监管指引第1号—规范运作》要求，组织召开柳化股份2023年度业绩说明会及2024年半年度业绩说明会，通过业绩说明会与投资者沟通交流，耐心解答投资者咨询、介绍公司发展、分享企业文化和经营愿景，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，全面展示公司全心全意为投资者服务的理念和工作状态，在资本市场树立良好的企业形象。 七、坚持党建引领 公司紧紧围绕“党建与经营深度融合”这个导向，严格执行党的各类规章制度，党支部认真贯彻党建在国企中的核心作用，按照“把方向、管大局、保落实”的要求，集体研究讨论决策“三重一大”事项，保证国企改革发展的政治方向。 公司注重加强党员队伍建设，积极开展党的创新理论学习和党性锤炼，组织形式多样、内容创新的主题党日活动，持续提升党建在引领服务公司中心工作大局中的影响力，强化党组织的政治功能和组织功能，为企业创新发展提供坚强有力的政治保障和组织保障。公司党支部始终将党建工作与业务工作紧密结合，设立“党员先锋岗”“党员责任区”，开展支部党员与一线班组结对，充分发挥“四铁”突击队作用；开展“实践实干 攻关攻坚”主题实践活动，集结党员骨干力量，深入一线调研攻关，成效明显。2024年7月被柳州市国资委党委授予2021—2024年度先进基层党组织荣誉称号。 第三节 环境治理 2024年，公司认真贯彻落实国家环保法律法规，坚持 “遵守法律，综合利用，预防污染，保护环境，节约资源，持续改进”的环境管理方针，严格控制污染