股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-011 柳州化工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度超出 预计部分的日常性关联交易进行确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预计公司 2025 年度日常性关联交易议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ●补充审议 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易议案无需提交公司股东大会审议 ●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年度日常关联交易超出预计部分履行的审议程序 （1）2025年3月19日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于补充审议2024年度超出预计部分的日常性关联交易的议案》，并发表意见认为：2024年，公司技改项目产生效益，生产规模大幅提升，27.5%双氧水产量较上一年度增加了34.50%，与关联人广西柳化氯碱有限公司采购的氢气等原材料相应增加，使得与其实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，不会损害公司股东利益，同意提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。 （2）公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于补充审议 2024 年度超出预计部分 的日常性关联交易的议案》，并发表独立意见认为：2024 年，公司技改项目产生效益，生产规模大幅提升并实现了稳产高产， 27.5%双氧水产量较上一年度增加了 34.50%，使与关联人广西柳化氯碱有限公司实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。我们同意本次补充审 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-011 议 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易的事项，并同意将议案提交公司董事会审议。 （3）2025 年 3 月 19 日，公司第六届董事会第二十四次会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议 通过了《关于补充审议 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。 2、预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序 （1）2025 年 3 月 19 日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，并出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。 （2）公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交 易的议案》，并发表独立意见认为：公司预计的 2025 年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次年度日常性关联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。 （2）2025 年 3 月 19 日，公司第六届董事会第二十四次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议 通过了《关于预计公司2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云、孙雪东回避表决。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。 （二）2024 年度日常性关联交易预计及执行情况 关联交 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 易类别 （万元，含税） 额（万元，含税） 2024 年公司生产系统实现了稳产高产，年生 向 关 联 产能力也由 10 万吨提升到 16 万吨，27.5%双 人 采 购 氧水产量较 2023 年度增加了 34.50%，相应的 商 品 、 广西柳化氯碱有限公 4100 5193.62 氢气用量增加，使与关联人广西柳化氯碱有限 接 受 劳 司 公司实际发生的购销商品日常性关联交易金 务 额超出了股东大会审议通过的预计金额 1093.62 万元，占最近一期经审计净资产的 1.98%。 其他 广西柳州化工控股有 60 57.85 限公司 向 关 联 柳州市沁原纸业发展 人 销 售 有限公司 400 407.57 商品 合计 4560 5659.04 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-011 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类 关联人 2025 年预计金额 2024 年实际发生 本次预计金额与上年实际发生 别 （万元，含税） 额（万元，含税） 金额差异较大的原因 向关联人采 广西柳化氯碱有限公司 5400 5193.62 - 购商品 向关联人销 柳州市沁原纸业发展有限公 400 407.57 - 售商品 司 合计 5800 5601.19 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、关联方基本信息 关联方名称 企业性质 注册资本 法定代 主营业务 （万元） 表人 主要股东 住所 烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、硫 广西柳化氯 其他有限责任 酸、氢生产、销售；食品添加剂盐 广西柳州化工 广西鹿寨县 碱有限公司 公司 28,648.58 王欣荣 酸、食品添加剂氢氧化钠的生产销 控股有限公司 鹿寨镇建中 售；聚氯乙烯、芒硝的生产、销售 （持股 93%） 西路 100 号 等。 一般项目:纸浆、纸及纸制品生产、 广西壮族自 柳州市沁原 销售;造纸原材料的生产、销售;旋切 柳州市慧荣实 治区柳州市 纸业发展有 其他有限责任 19,731 施如献 单板、锯材、造纸木材、竹材、木 业发展有限公 鱼峰区洛埠 限公司 公司 地板、包装箱、家具、木片的加工、 司（持股 84%） 镇 振 鹤 街 销售；许可项目:危险化学品经营; 318 号 货物进出口；技术进出口。 2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据 最近一个会计年度主要财务数据（万元） 关联方名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 广西柳化氯碱有限公司 100,410.68 15,830.96 105,263.96 -930.28 柳州市沁原纸业发展有限公司 102,358.47 -91,246.09 28,328.69 -3,306.03 （二）关联方与上市公司的关联关系 关联方名称 与公司的关系 符合上交所《股票上市规则》有关条款情况 公司关键管理人员任职的 广西柳化氯碱有限公司 公司的控股子公司 属于《股票上市规则》6.3.3 （三）款规定的法人 公司关键管理人员任职的 柳州市沁原纸业发展有限公司 公司 属于《股票上市规则》6.3.3 （三）款规定的法人 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-011 （三）前期同