证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-052 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于与新华制药续签日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司与关联方山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议，向山东新华制药股份有限公司及/或其附属公司直接提供醋酐、液氨等化工原料。 ●本关联交易事项经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。 ● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、关联交易概述 2021 年 11 月 22 日公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议审议通过《关于公 司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》（详见公司“临2021-043”公告），向山东新华制药股份有限公司（“新华制药”）及/或其附属公司 直接提供醋酸、醋酐等化工原料，期限自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。 鉴于上述关联交易协议期限将至，按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，需要重新履行相应的审议程序和披露义务。为保证生产经营正常进行，维护全体股东利益，实现双赢和多赢，本着“互惠共赢、公平公允”的原则，公司决定继续向新华制药及/或其附属公司直接提供醋酐、液氨等化工原料。 公司实际控制人——华鲁控股集团有限公司持有新华制药已发行股本总数的30.02%，目前为新华制药最大股东。根据上市规则，新华制药为本公司的关联方，因此，与新华制药协议项下的交易构成关联交易。 二、关联方介绍 名称：山东新华制药股份有限公司 英文名：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 公司注册地址：中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 公司办公地址：中国山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道 1 号 注册资本：人民币 68,240.76 万元 主要经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训;批发零售本企业生产的产品;批发兼零售中药材、中药饮片、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、隐形眼镜及护理液、检测试纸(剂)、保健食品、母婴用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品;进出口业务;化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体(以上三项不含危险、易制毒化学品);仓储服务(不含危险品)、互联网信息咨询与服务;电商代运营。 截止2023年12月31日, 山东新华制药股份有限公司资产总额为828,617万元， 净资产 477,575 万元，营业收入为 810,084 万元，净利润 50,611 万元（2023 年年度 报告数据）。 三、关联交易协议的主要内容 1、交易标的及协议有效期 本公司及/或其附属公司向新华制药及/或其附属公司提供醋酐、液氨等化工原 料，协议有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 2、交易的一般原则 在同等的条件下，本公司及/或其附属公司优先向新华制药及/或其附属公司提供产品，新华制药及/或其附属公司优先采购本公司及/或其附属公司产品；产品必须符合国家颁布和不时修订的质量标准。 3、交易的定价原则 产品价格遵循公允的原则，进行市场定价。 4、交易的数量与价格： 根据实际经营需要，双方可依据本款规定就购销的具体事宜签订执行合同，交易双方依据执行合同约定实际交易数量和价格，执行合同与本协议具有同等效力。 公司预计 2025 年、2026 年、2027 年持续关联交易交易额将不超过人民币 12,000 万元/年。 5、交易价款结算 双方据实计算和支付交易金额，采取款到发货的结算方法。 6、协议生效条件 本次签署的有关协议，由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并经公司董事会审议批准及新华制药股东大会审议通过后生效。 四、关联交易协议签署对公司的影响 本次关联交易协议的签署，可使本公司及/或其附属公司继续与新华制药及/或其附属公司形成长期的供货关系，有助于公司获得稳定的客户，同时可进一步提高公司产品的市场份额，对扩大业务规模，提高企业竞争力将产生积极的影响，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。 五、独立董事意见 公司与山东新华制药股份有限公司及/或其附属公司续签日常关联交易是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。 六、审议程序 本关联交易事项经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、庄光山、于富红、张成勇已按规定回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）、公司章程等相关规定，该日常关联交易协议的总交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。 八、备查文件 1、公司第九届董事会年第三次会议决议； 2、公司第九届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议决议。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日