证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-013 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议案》、聘任公司证券事务代表等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 6 月 3 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、 “博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会 第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 5 月 23 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议： 1、审议通过《关于召开博通股份2023年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2、公司及董事会近日收到公司证券事务代表杜黎的书面辞职报告，杜黎因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。董事会接受其辞职，其辞职自公司新 聘任证券事务代表起生效。杜黎担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于其任职期间所做的辛勤工作表示感谢。 经审议，董事会同意聘任沈雅月为公司证券事务代表（沈雅月简历后附）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 附件：沈雅月简历 沈雅月，女，1976 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员， 大专学历，助理会计师。1999 年 7 月西安交通大学职业技术培训学院会计电算化专业专科毕业。1999 年 7 月参加工作，先后任职于西安交大思源科技股份有限公司财务部、西安交大药业（集团）有限公司财务部，2006 年 7 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，先后任职于财务部、证券投资部、人力资源部， 现担任人力资源部经理，2011 年 6 月 30 日起担任公司第四届、第五届、第六届、 第七届、第八届监事会职工代表监事。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日