北京空港科技园区股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 目 录 2023 年年度股东大会会议须知 ......1 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3 议案一：公司2023 年年度报告全文及摘要...... 4 议案二：公司2023 年度董事会工作报告...... 5 议案三：公司2023 年度监事会工作报告......21 议案四：公司2023 年度财务决算报告 ......24 议案五：公司2023 年度利润分配预案 ......28 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告......29 议案七：关于调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案......30 2023 年年度股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续； （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续； （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。 四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、 表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》。 五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。 六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。 2023 年年度股东大会会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、选举计票、监票人员； 四、宣读本次会议议案内容： （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； （二）《公司 2023 年度董事会工作报告》； （三）《公司 2023 年度监事会工作报告》； （四）《公司 2023 年度财务决算报告》； （五）《公司 2023 年度利润分配预案》； （六）《公司独立董事 2023 年度述职报告》； （七）《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。 五、股东或授权代表发言及提问； 六、对议案进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读大会决议； 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十二、大会主持人宣布会议结束。 议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要 各位股东及授权代表： 根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司的要求，公司对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定编制了公司 2023 年年度报告全文及摘要，内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2023 年年度报告》及《空港股份 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第七届董事会第四十三次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过。 请各位股东及授权代表审议。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 议案二：公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及授权代表： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年，在全球经济复苏缓慢、国际贸易环境复杂多变的背景下，公司董事 会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极应对超预期因素冲击，坚持稳中求进工作总基调，在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，努力应对市场变化，全力优化运营模式和提升服务质量，报告期内公司主要经营情况如下： 报告期内，公司实现营业收入 51,652.05 万元，同比下降 20.89%；实现利 润总额-12,435.34 万元，同比亏损增加 8,922.43 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-9,997.97 万元，同比亏损增加 6,806.98 万元。截至本报告期末，公司总资产 244,238.44 万元，同比下降 4.74%；归属于上市公司的股东权益108,778.81 万元，同比下降 8.42%。 （一）贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行 报告期内，为了响应国务院及监管机构对独立董事的最新要求，并遵循最新法律法规和规范性文件，公司结合自身实际经营情况，对公司治理体系进行了全面梳理和升级，具体工作包括：公司修订并制定了《公司章程》《公司独立董事制度》和《公司独立董事专门会议工作制度》等重要文件，同时补充完善了其余8 项相关制度，旨在进一步完善公司的治理结构，提升规范运作水平。公司致力于构建更加高效、透明和稳健的治理体系，为公司的长期发展奠定坚实基础。 同时，报告期内，公司以内控成果实施为核心，严格按照内控规范制度及流程要求，对公司的工作流程及工作方式进行了全面的梳理和优化。公司深入各部 门及各分子公司，对内控体系的执行情况进行了严格的测试。通过这一系列的努力，公司在实施重大事项前的决策、审批手续的办理，关联交易的管理，以及报批事项的审批效率都得到了显著提升。 内控成果的实施，不仅为公司提供了清晰、高效的工作指导，更在理顺公司内部关系、提高工作效率、防范风险等方面发挥了重要作用。未来，公司将继续加强内控体系的建设和完善，确保公司的稳健发展，并为投资者创造更大的价值。 （二）扎实推进各项业务开展 1.房地产开发业务 报告期内，公司深入调研周边市场需求、竞争格局、行业趋势等信息，对周边市场的竞争格局进行深入分析，了解主要竞争对手的产品特点、市场份额、营销策略等，并借此制定相应的竞争策略。截至报告期末，公司本部开发建设的原 MAX 空港研发创新园 A 区项目(建筑面积约 5.1 万平方米)正在重新制定营销方案 并立项； MAX 空港研发创新园 B 区项目(建筑面积约 2.39 万平方米)已于 2024 年 2月 5 日通过公司及顺义区住建委质量监督站、勘察、设计、建设、施工等单位的联合验收工作，公司正在办理相关产权文件。同时，公司已与多个意向客户洽谈，通过意向客户的项目规划和意见反馈逐渐理顺该楼宇的产业方向，精准定位下一步的招商思路和市场推广方向。 公司全资子公司天瑞置业截至报告期末出租空港融慧园内楼宇 9 栋，共计 29,832.24 平方米。顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产，天瑞置业正在与多家意向方寻求项目合作、探索实施路径。 公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的计算机软件产业园项目一期(建筑面积约 1.78 万平方米)已完成主体结构封顶，结合产业地产政策和资金情况研讨下一步开发方案。 公司参股公司电子城空港参与建设的电子城·(北京)电子信息创新产业园项目（原名：广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园），项目一期(建 筑面积约 3.2 万平方米)已完工并完成销售。项目二期已于 2023 年 10 月 19 日 取得顺义区经信局备案证明，目前正在积极推进规划许可证的办理工作并提前与意向客户对接，了解意向客户需求；公司参股公司金隅空港开发建设的北京市顺 义区天竺镇第 22 街区 SY00-0022-6015R2 二类居住、SY00-0022-6016A33 基础教 育用地项目(建筑面积约 17.4 万平方米)其中 1,300 套共有产权房全部售罄，住户已经入住，公服配套设施已经全部移交完毕，目前金隅空港正在加紧配套商业、库房和车位的租售运营。 报告期内，天瑞置业实现营业收入 2,151.20 万元，较上年同期减少 19,094.76 万元，净利润-878.81 万元，较上年同期减少约 5,345.38 万元。净利润下降的主要原因是：本期收入仅为房产出租业务，且收入规模未覆盖管理费用、财务费用等期间费用导致亏损，而上期中包含了 4 栋楼宇的产权转让业务，致使2023 年度净利润大幅度降低。 2.建筑施工业务 报告期内，公司控股子公司天源建筑实现新开工程、复工工程及竣工工程总面积约 100.36 万平方米。相关资质方面，拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、电子与智能化工程专业承包二级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。 对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。此外，天源建筑推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备，如铝模板支撑系统、FS 现浇混凝土免拆保温模板系统等、筑粒混凝土技术、快刻石膏粉刷技术、绿色装配式。天源建筑依托主营业务多元化发展，在主营业务建筑施工的基础上成立专业分公司，包括：装饰分公司、 消防智能运维科技分公司、供热与制冷智能运维科技分公司、新材料与环保科技分公司。 报告期内，天源建筑实现营业收入 37,960.31 万元，较上年同期增加约 4,095.06 万元，净利润-11,432.35 万元，较上年同期亏损增加约 2,740.08 万元，本期亏损的主要原因：成本受市场、属地政府产业政策调整等因素影响，工程材料供应商外迁，导致采购成本增加，叠加建筑工人用工成本增加，造成年度业绩亏损。 3.物业管理与租赁业务 报告期内，公司稳稳抓