证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-001 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 172 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 635,009,745 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 58.3790 决权股份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李士骐先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 631,870,229 99.5055 3,072,516 0.4838 67,000 0.0107 (二) 累积投票议案表决情况 2.关于董事会换届选举非独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 2.01 李士骐 633,048,581 99.6911 是 2.02 左小鹏 633,039,470 99.6897 是 2.03 李 洲 632,985,347 99.6812 是 3.关于董事会换届选举独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 3.01 张玉利 632,985,944 99.6812 是 3.02 郝 颖 633,036,467 99.6892 是 3.03 徐洪海 633,043,459 99.6903 是 4.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 4.01 孙 成 632,988,947 99.6817 是 4.02 吴琳琳 633,056,957 99.6924 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于修订《公司 1 章程》并办理工 52,263,359 94.3332 3,072,516 5.5457 67,000 0.1211 商变更的议案 2.01 李士骐 53,441,711 96.4601 - - - - 2.02 左小鹏 53,432,600 96.4437 - - - - 2.03 李洲 53,378,477 96.3460 - - - - 3.01 张玉利 53,379,074 96.3471 - - - - 3.02 郝颖 53,429,597 96.4383 - - - - 3.03 徐洪海 53,436,589 96.4509 - - - - 4.01 孙成 53,382,077 96.3525 - - - - 4.02 吴琳琳 53,450,087 96.4752 - - - - (四) 关于议案表决的有关情况说明 第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过；第 2、3、4 项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过。 三、 律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师事务所 律师：王西巧仙、刘媛 2.律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日