股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-003 湖南湘邮科技股份有限公司 关于 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司 2024 及 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常经营性关联交易情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2025 年 2 月 26 日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5 位关联董事回避表决， 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、监事会审议情况 2025 年 2 月 26 日，公司召开的第八届监会第十五次会议审议了 《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，两位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 3、独立董事专门会议意见 公司独立董事在董事会召开了独董专门会议，发表独立董事专门会议意见：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，关联董事应当回避表决。 4、该关联交易议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。 （二）公司 2024 年度日常经营性关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联方 2024 年度 2024 年度 预计金额 实际发生额 关联交易类别 关联方 2024 年度 2024 年度 预计金额 实际发生额 向关联人销售产 中国邮政集团有 60,000.00 48,837.09 品、提供劳务 限公司及下属分 公司、子公司、其 承租关联人办公 实际控制的其他 357.10 257.37 场地 公司 合计 60,357.10 49,094.46 注： 2024 年度关联交易实际发生金额尚未经审计。 （三）2025 年度公司日常经营性关联交易预计金额和类别 单位：万元 占同类 本年年初至披 2024 年度 占同类 关联交 关联方 2025 年度 业务比 露日与关联人 实际发生 业务比 易类别 预计金额 例（%） 累计已发生的 额 例（%） 交易金额 向关联 中国邮政 人销售 集团有限 产品、 公司及下 60,000.00 88.88 1,143.43 48,837.09 76.00 提供劳 属 分 公 务 司、子公 承租关 司、其实 联人办 际控制的 299.39 31.57 60.64 257.37 31.61 公场地 其他公司 合计 60,299.39 1,204.07 49,094.46 注： 2024 年度关联交易实际发生金额尚未经审计。 二、主要关联方介绍和关联方关系 （一）关联方基本情况 1、中国邮政集团有限公司 a.基本情况 注册资本：人民币 1,376 亿元 注册地址：北京市西城区金融大街甲 3 号 法定代表人：刘爱力 主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依 法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务等。 企业类型：有限责任公司（国有独资） 财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，中国邮政集团有限公司经 审计的总资产为 163,999.77 亿元，净资产为 9,938.34 亿元；2023年度营业总收入 7,983.85 亿元，净利润为 733.21 亿元。 b.与本公司的关联关系 北京中邮资产管理有限公司持有公司 32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团有限公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司 10,229,332 股，占公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团有限公司为公司实际控制人，属公司关联方。 c.其他说明 根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。 2、中国邮政集团有限公司下属子公司、其实际控制的其他公司 中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人，其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。 （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 前期同类关联交易均按约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。 根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。 三、关联交易主要内容和定价政策与依据 公司与上述关联方关联交易主要为向关联方销售产品、提供劳务的日常关联交易以及因生产经营需要承租关联方办公场地。关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。 四、关联交易目的以及对公司的影响 公司 2024 年执行的日常关联交易与预计的 2025 年度日常关联 交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司的独立性产生影响，不会对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 五、报备文件 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议 2、2025年第一次独立董事专门会议决议 4、公司第八届监事会第十五次会议决议 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二五年二月二十七日