证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-004 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议 于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 3 月 8 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。 根据公司生产经营活动的需要，2025 年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等方式向金融机构申请总额度不超过人民币 584,800.00 万元的授信（敞口金额，下文表述与授信有关的金额均为敞口金额）。 预计申请授信情况如下： 1、同意杭萧钢构股份有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 200,000.00 万元； 2、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 20,000.00 万元； 3、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元； 4、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 28,000.00 万元； 5、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合 授信额度总计不超过 16,800.00 万元； 6、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元； 7、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 5,900.00 万元； 8、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 9,000.00 万元； 9、同意控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 7,500.00 万元； 10、同意控股子公司杭萧钢构（于都）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 23,500.00 万元； 11、同意控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 27,000.00 万元； 12、同意控股子公司杭萧钢构（丽水）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元； 13、同意控股子公司杭萧钢构（六安）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 8,300.00 万元； 14、同意控股子公司杭萧钢构（浙江）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 23,000.00 万元； 15、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 65,000.00 万元； 16、同意二级控股子公司杭萧钢构（唐山）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 25,000.00 万元； 17、同意控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 9,000.00 万元； 18、同意控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 22,000.00 万元； 19、同意控股子公司杭萧钢构（芜湖）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 22,000.00 万元； 20、同意控股子公司杭萧钢构（洛阳）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 15,000.00 万元； 21、同意控股子公司汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信额 度总计不超过 3,000.00 万元； 22、同意控股子公司浙江合特光电有限公司向各金融机构申请年度综合授信 额度总计不超过 4,800.00 万元。 23、同意控股子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司向各金融机构申请年度 综合授信额度总计不超过 20,000.00 万元。 为便于相关业务的办理，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在 上述公司及控股子公司授信/融资总额度内代表公司办理相关手续、签署相关法 律文件，并可以根据各公司实际经营情况在不超过上述公司及控股子公司授信总 额的前提下，在公司及控股子公司之间对各公司的授信额度进行适当的调剂使 用，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年 度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述计划授信总额范围内， 各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度融资担保预计的议案》。 （1）2025 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营 资金需求提出的融资提供担保，具体如下： 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（河北）建设 交通银行股份有限公司唐山分行 10,000.00 有限公司 合计 10,000.00 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（河南） 中原银行股份有限公司洛阳分行 4,000.00 有限公司 中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行 2,000.00 合计 6,000.00 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 3,000.00 杭萧钢构（广东） 珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行 3,000.00 有限公司 中国银行股份有限公司珠海分行 4,000.00 合计 10,000.00 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（山东） 中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行 2,400.00 有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 2,400.00 合计 4,800.00 关联董事刘安贵先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 中国银行股份有限公司赣江新区分行 3,000.00 杭萧钢构（江西） 北京银行股份有限公司南昌分行 2,000.00 有限公司 中国光大银行股份有限公司南昌分行 3,000.00 中国农业银行股份有限公司青云谱支行 2,000.00 合计 10,000.00 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行 1,000.00 杭萧钢构（安徽） 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 2,000.00 有限公司 徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖 片区支行 2,000.00 合计 5,000.00 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（芜湖） 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 15,000.00 有限公司 合计 15,000.00 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（兰考） 中国银行股份有限公司开封分行 4,500.00 有限公司 中原银行股份有限公司开封分行 3,000.00 合计 7,500.00 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（于都） 中国农业银行股份有限公司于都支行 9,000.00 有限公司 九江银行股份有限公司于都县支行 765.00 合计 9,765.00 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（海南） 中国光大银行股份有限公司海口分行