证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2024-021 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室 （三）出席会议的股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 305,380,824 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 34.0217 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王虎先生因其他事务以视频方式出席会 议，董事曾秀女士因其他事务未出席会议，董事胡国权先生因其他事务未出席会 议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 4、 议案名称：《公司 2023 年度内部控制评价报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 5、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 6、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 7、 议案名称：《公司 2023 年年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 8、 议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度报酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 9、 议案名称：《公司关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,329,124 99.6556 1,014,100 0.3320 37,600 0.0124 10、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 11、 议案名称：《公司关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,024 99.6349 1,077,200 0.3527 37,600 0.0124 12、 议案名称：《公司关于 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交 易预计情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 4,712,425 80.8802 1,076,400 18.4744 37,600 0.6454 13、 议案名称：《公司关于追加 2023 年度与江苏申源日常关联交易额度及 2024 年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124 注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源” 14、 议案名称：《公司关于 2024 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易 预计情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例