证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2024-26 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室 （三）出席会议的股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 70 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,062,549 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 33.8748 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事胡国权先生因其他 事务未出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.00、议案名称:《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》 1.01、议案名称:《修订公司<章程>》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 302,382,249 99.4473 1,641,300 0.5397 39,000 0.0130 1.02、议案名称:《修订<股东会议事规则>》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 302,365,349 99.4418 1,641,200 0.5397 56,000 0.0185 1.03、议案名称:《修订<董事会议事规则>》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 302,364,849 99.4416 1,641,700 0.5399 56,000 0.0185 1.04、议案名称:《修订<监事会议事规则>》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 302,364,649 99.4415 1,641,600 0.5398 56,300 0.0187 2.00、议案名称:《公司关于修订<独立董事工作制度><关联交易管理制度>的 议案》 2.01、议案名称:《修订<独立董事工作制度>》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 302,364,649 99.4415 1,641,600 0.5398 56,300 0.0187 2.02、议案名称:《修订<关联交易管理制度>》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 302,363,549 99.4412 1,641,700 0.5399 57,300 0.0189 （二）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意对公司《章程》进行修订，并同意修订后的公司《章程》；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所 律师：周淳、付秀梅 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议