证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-003 青岛啤酒股份有限公司 关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议 暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届董事会第十九 次会议审议通过：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（“优家健康”） 签署2025年度《委托生产及购销产品框架协议》、与优家健康及其附属公司 和关联公司青岛啤酒优家健康饮品（上海）有限公司（“优家上海”）签署《商 标使用许可协议》，与青岛智链顺达科技有限公司（“智链顺达”）签署2025 年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”， 并与其附属公司、优家健康及其附属公司和关联公司、智链顺达及其附属公 司合称“关联人”）签署2025年度《综合服务框架协议》并确定相关日常关 联交易于2025年度的交易上限金额，按照交易规模测试，上述交易不需要提 交股东会审议。 对本公司的影响：框架协议约定的交易于本公司一般及日常业务过程中进 行，日常关联交易协议按一般商业条款订立，定价政策公平合理，符合公司 及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成 果产生不利影响；公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司于2025年1月10日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了关于本公司与青啤集团及其附属公司签署有关2025年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案，批准：（1）本公司与优家健康签订《委托生产及购销产品框架协议》及其项下2025年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（2）本公司与优家健康及其附属公司和关联公司签订《商标使用许可协议》及其项下2025年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（3）本公司与智链顺达签订《供应链业务服务框架协议》及其项下2025年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（4）本公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下2025年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；同意授权本公司总裁或其委托人士代表公司签署三份框架协议及《商标使用许可协议》，并由公司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所和香港联合交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。 在审议上述议案时，姜宗祥、王瑞永及侯秋燕三名关联董事回避表决；四名非关联董事（均为独立董事）表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、独立董事专门会议审议意见 上述议案已经本公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。 本公司全体独立董事确认上述框架协议、《商标使用许可协议》及其项下的日常关联交易从本公司角度而言：（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会构成本公司对关联人的较大依赖。（2）公司董事会就该等关联交易所履行的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 截止 2024 年 9 月 30 日，经本公司董事会批准的本公司及其附属公司（以下 简称“本集团”）与关联人之间 2024 年度日常关联交易事项未经审计的交易金额 和执行情况见下表。 截止9月30 董事会批准 占同类交易 预计金额与 交易 交易内容 日交易金额2024 年度交易 完成率 金额的比例 实际发生金 对方 （万元） 金额（万元） （%） (%) 额差异较大 的原因 1. 本集团接受关联人委托 生产包装饮用水及其他 饮料产品； 2. 本公司许可关联人在包 优家 装饮用水及饮料业务中 健康 使用“青啤优活”和 及其 “TSINGTAO”商标； 173 2,758 6 0.006 不适用 附属 3. 关联人购买本集团的啤 公司 酒产品用于发放职工福 利等； 4. 关联人通过青岛啤酒电 商平台销售本集团向其 供应的包装饮用水及饮 料产品。 1. 本集团接受关联人提供 供应链业务服务，包括： 物流运输、国际货代及 设备租赁服务； 2. 关联人为本集团提供仓 储服务及二次包装、快 递快运等增值服务；关 联人承租本集团的闲置 智链 仓库； 顺达 3. 关联人购买本集团的啤 及其 酒产品； 63,859 99,053 64 2 不适用 附属 4. 本集团为关联人提供外 公司 包服务、信息咨询/全球 产区农产品寻源等代理 服务； 5. 本集团向关联人提供工 业设备安装等服务；向 关联人供应啤酒及麦芽 生产过程中产生的如啤 酒糟、啤酒酵母、麦芽 糠等副产物。 截止9月30 董事会批准 占同类交易 预计金额与 交易 交易内容 日交易金额2024 年度交易 完成率 金额的比例 实际发生金 对方 （万元） 金额（万元） （%） (%) 额差异较大 的原因 青啤 集团 本集团向关联人提供综合 及其 服务及承租青啤集团及其 1,336 2,800 48 63 不适用 附属 附属公司的自有物业。 公司 合计 65,368 104,611 62 - 注：2024 年 1-9 月累计已发生的交易金额为本公司财务部门初步测算，未经 会计师事务所审计，最终数据以本公司年度报告经审计的数据为准。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据本公司与青啤集团、优家健康及其附属公司和关联公司、智链顺达分别 签署的框架协议和商标使用许可协议，本集团与关联人于 2025 年度日常关联交 易的上限预计金额和类别如下表： 单位：万元 本次预计 本次预计 金额与上 交易类别 关联人 金额（2025 交易上限预测依据 年实际发 年度交易 生金额差 上限） 异较大的 原因 1.1 本集团接受关联人 1. 委托生产服务依据优家健 委托生产包装饮用 康提供的 2025 年委托加工 水及其他饮料产 计划以及定价原则进行测 品； 算； 1.2 本公司许可关联人 2. 2025 年关联人使用许可商 在包装饮用水及饮 标的包装饮用水及饮料产 料业务中使用“青 优家健 品预计销售收入进行测算； 啤 优 活 ” 和 康及其 3. 采购本集团啤酒产品按照 “TSINGTAO”商 附属公 8,128.96 年度需求计划结合本集团 不适用 标； 司和关 的定价政策进行测算； 1.3 关联人购买本集团 联公司 4. 销售产品按照 2025 年销售 的啤酒产品用于发 计划进行测算； 放职工福利等； 5. 同时参考了 2024 年年度上 1.4 本集团通过线上和 限金额的实际使用率。 线下渠道销售关联 人提供的包装饮用 水及饮料产品。 本次预计 本次预计 金额与上 交易类别 关联人 金额（2025 交易上限预测依据 年实际发 年度交易 生金额差 上限） 异较大的 原因 2.1 本集团接