证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2024-023 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇 铂尔曼大酒店 3F 多功能厅 1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 190 其中：A 股股东人数 189 境内上市外资股股东人数（B 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,388,683 其中：A 股股东持有股份总数 54,385,283 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 3,400 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 27.0602 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.0585 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0017 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；监事长李雄波、监事陈其龙以视 频方式参会。 3. 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 53,595,523 98.5478 469,560 0.8634 320,200 0.5888 B 股 0 0.0000 3,400 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 53,595,523 98.5417 472,960 0.8696 320,200 0.5887 2. 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 53,556,123 98.4754 485,860 0.8934 343,300 0.6312 B 股 0 0.0000 3,400 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 53,556,123 98.4692 489,260 0.8996 343,300 0.6312 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关 于 制 定 1 《 会 计 师 1,436,580 64.4281 472,960 21.2114 320,200 14.3605 事 务 所 选 聘制度》的 议案 关 于 续 聘 2024 年度 2 会 计 师 事 1,397,180 62.6611 489,260 21.9425 343,300 15.3964 务 所 的 议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所律师：许竞伟、步丰川 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议