舍得酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘守民，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人刘守民：男，1965 年出生，中共党员，本科学历，一级律师，十三届全国人大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、中华全国律师协会副会长、成都银行股份有限公司独立董事、外部监事。现任北京大成（成都）律师事务所高级合伙人、主任、董事局主席，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度公司共计召开 7 次董事会，1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。本 年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下： 参加董事会情况 参加股东大会 情况 姓名 本年应参 以通讯方 缺 是否连续两 加董事会 亲自出 式参加次 委托出 席 次未亲自参 出席股东大会 次数 席次数 数 席次数 次 加会议 次数 数 刘守民 7 7 5 0 0 否 1 2024 年，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2024 年，公司共召开 6 次董事会审计委员会会议、1 次独立董事专门会议，本人 作为审计委员会委员及独立董事，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席的情况。 本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定，运用专业知识，积极开展工作，对相关议案进行了认真审查，并以谨慎的态度在各董事会专门委员会会议及独立董事专门会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 （二）行使职权的情况 2024 年，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间到公司进行了现场走访和考察，在公司进行现场办公时间累计 15 天。尤其在公司年度报告编制过程中，多次深入公司生产车间及各子公司进行现场调研，审查了相关资料，进一步了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、监事、高级管理人员展开了充分的沟通和交流。 2024 年，公司不存在需要行使独立董事特别职权的情况。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2024 年，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。 （四）与中小股东的沟通交流情况 2024 年，本人利用参加股东大会、业绩说明会的机会与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。 （五）公司配合独立董事工作情况 2024 年，本人通过现场交流、邮件、电话及微信等方式与公司管理层保持顺畅沟通，积极了解公司的运行动态。公司在召开董事会等会议前，及时准确地为本人传递会议文件材料，对于本人提出的意见和建议均做出反馈，为本人履行独立董事职责提供了必备的条件和充分的支持，保证了本人享有与其他董事同等的知情权。 三、独立董事年度履职重点关注事项情况 （一）应当披露的关联交易 2024 年 3 月 18 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。2024 年，作为公司的独立董事，本人严格按照相关规定，对公司上述日常关联交易事项事前进行了充分了解，认真审阅了日常关联交易事项的相关资料。在公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议上，基于独立、客观判断的原则，本人发表明确意见：公司 2024 年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 2024 年，公司不涉及相关事项。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 2024 年，公司不涉及相关事项。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 2024 年，公司披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半 年度报告》《2024 年第三季度报告》以及《2023 年度内部控制评价报告》。本人对相关报告进行了认真审阅，认为财务会计报告及定期报告中的财务信息公允地反映了公司相关报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。 （五）聘任或者更换会计师事务所 2024 年 3 月 18 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，作为公司独立董事，本人认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供财务报告审计和内部控制审计工作中，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务。本人同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计等工作。 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人 2024 年，公司不涉及相关事项。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正