证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-015 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于修订公司 《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和规范性文件的规定，江苏 凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）结合《公司章程》及公司实际情 况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二 次会议，审议并通过《关于公司修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具 体修订如下： 修改后 原条款 修改前的内容 修改后的内容 的条款 审计委员会下设内部审计部门 审计委员会配备专门人员， 第七条 为日常办事机构，负责日常工作 第七条 负责日常工作联络和会议组 联络和会议组织等工作。 织等工作。 内部审计部门负责做好审计委 审计委员会配备的专门人员 员会决策的前期准备工作，提供 负责做好审计委员会决策的 公司有关方面的书面资料： 前期准备工作，提供公司有关 第十六 （一）公司相关财务报告； 第十六 方面的书面资料： 条 （二）内外部审计机构的工作报 条 （一）公司相关财务报告； 告； （二）内外部审计机构的工作 （三）外部审计合同及相关工作 报告； 报告； （三）外部审计合同及相关工 （四）公司对外披露信息情况； 作报告； （五）公司重大关联交易审计报 （四）公司对外披露信息情 告； 况； （六）其他相关事宜。 （五）公司重大关联交易审计 报告； （六）其他相关事宜。 修订后的《董事会审计委员会工作细则》生效后，原《董事会审计委员会工作细则》同时废止。修订过的规则原文详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。 特此公告。 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日