证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：2024-028 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年10月18日发出，会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年第三季度报告》 具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日