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重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议 查看PDF原文
公告日期:2025年02月06日
2025 年第一次独立董事专门会议决议 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次 独立董事专门会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开,会议通知提 前发出。公司 5 名独立董事全部发表意见,符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等有关规定。本次会议由全体独立董事共同推举陈广垒先生召集和主持。会议审议通过以下议案: 审议通过《关于与多点(深圳)数字科技有限公司签订〈联合营销框架协议〉的关联交易议案》,并同意将本议案提交公司董事会审议。 2022 年 11 月 30 日,公司第七届三十八次董事会审议通过《关于 与多点(深圳)数字科技有限公司加强合作并签署相关协议的关联交易议案》,公司与多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点 科技”)签订《营销资源合作协议》,合作期为 2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日,约定多点科技每年为公司引入可核销的营销资源不少于 5,000 万元。基于上述约定,为保障营销资源落地,公司决定与多点公司签订《联合营销框架协议》(2025 版),明确引入营销资源过程中促销服务费和业务宣传费的结算和开票事项。预计 2025 年多点科技引入营销资源的关联交易金额为 5,000 万元。 我们认为,公司与多点科技签订《联合营销框架协议》,明确引入营销资源过程中促销服务费和业务宣传费的结算和开票事项,能够有效保障营销资源落地,进一步提升公司销售。公司第八届九次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原 则,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意该关联交易。 我们同意将本议案提交公司董事会会议审议。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 2025 年 1 月 27 日 独立董事专门会议决议》签字页) 独立董事签署同意意见: 陈 兵 冉茂盛 梁雨谷 叶 明 陈广垒 独立董事签署反对意见: 独立董事签署弃权意见: 独立董事专门会议决议》签字页) 独立董事签署同意意见: 陈 兵 冉茂盛 梁雨谷 叶 明 陈广垒 独立董事签署反对意见: 独立董事签署弃权意见:
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最新 最热 最早
2025-02-05 17:24:17 来自 爱尔兰
怪不得卖出能立马成交,主力真不是人
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重庆百货 600729
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
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  • 1香港中央结算有限公司6.83%
  • 2中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)5.31%
  • 3中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金3.50%
  • 4重庆渝富华贸国有资产经营有限公司2.40%
  • 5中央汇金资产管理有限责任公司2.32%
  • 6中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金2.20%
  • 7招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金1.41%
  • 8中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金1.27%
  • 9中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金1.17%
  • 10中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金1.15%
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许可项目:批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒、茶叶、保健食品,书刊、音像制品零售,餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售,零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料,食品生产(以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营),第二类增值电信业务,互联网信息服务,食品销售,餐饮服务(不产生油烟、异味、废气),出版物零售,烟草制品零售,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,停车场服务,物业管理,非居住房地产租赁,社会经济咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),招投标代理服务,工程管理服务,采购代理服务,食品销售(仅销售预包装食品),新鲜水果批发,新鲜水果零售,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,水产品零售,水产品批发,农副产品销售,食用农产品零售,食用农产品批发,鲜肉零售,鲜肉批发,金银制品销售,珠宝首饰零售,珠宝首饰批发,珠宝首饰回收修理服务,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),日用百货销售,日用品销售,日用品批发,日用产品修理,日用杂品销售,家居用品销售,母婴用品销售,电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售,美发饰品销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),皮革制品销售,箱包销售,化妆品零售,针纺织品及原料销售,服装服饰零售,鞋帽零售,鞋帽批发,五金产品零售,通讯设备销售,电子产品销售,照相器材及望远镜零售,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,办公用品销售,文具用品零售,文具用品批发,家具销售,乐器零售,户外用品销售,玩具、动漫及游艺用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),医用口罩零售,日用口罩(非医用)销售,劳动保护用品销售,礼品花卉销售,建筑材料销售,金属材料销售,消防器材销售,机械电气设备销售,电线、电缆经营,家用电器销售,日用电器修理,钟表与计时仪器销售,仪器仪表修理,美甲服务,广告制作,广告发布,广告设计、代理,宠物食品及用品零售,初级农产品收购,建筑装饰材料销售,建筑陶瓷制品销售,涂料销售(不含危险化学品),灯具销售,门窗销售,日用陶瓷制品制造,国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理,会议及展览服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,包装服务,仓储设备租赁服务,计算机软硬件及辅助设备零售,汽车零配件零售,汽车装饰用品销售,数据处理和存储支持服务,网络技术服务,软件开发,销售代理,物联网技术研发,物联网技术服务,物联网设备销售,物联网应用服务,信息技术咨询服务,互联网数据服务,互联网安全服务,互联网设备销售,平面设计,网络设备销售,移动通信设备制造,消毒剂销售(不含危险化学品),厨具卫具及日用杂品零售,医护人员防护用品零售,医护人员防护用品批发,智能家庭消费设备销售,家具零配件销售,汽车新车销售,新能源汽车整车销售,商务代理代办服务,洗车服务,摩托车及零配件零售,机械零件、零部件销售,机械设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),橡胶制品销售,日用化学产品销售,润滑油销售,专业保洁、清洗、消毒服务,市场营销策划,咨询策划服务,娱乐性展览,组织文化艺术交流活动,专业设计服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,电器辅件销售,代驾服务,在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营)

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