长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月·武汉 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 第 3 页 议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 第 5 页 议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 第 13 页 议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 第 17 页 议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务决算的议案 第 67 页 议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务预算的议案 第 69 页 议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 第71页 议案 7：长江出版传媒股份有限公司 2023 年度报告及摘要 第 72 页 议案 8：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及担保事项的议案 第 73 页 议案 9：关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品 的议案 第 80 页 议案 10：关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案 第 84 页 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 股权登记日：2024 年 5 月 24 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： 1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》 2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》 3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》 4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务决算的议案》 5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》 6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议 案》 7 审议《长江出版传媒股份有限公司 2023 年度报告及摘要》 8 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申 请授信额度及担保事项的议案》 9 审议《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》 10 审议《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式 三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单 四、审议议案 1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》； 2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》； 3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》； 4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务决算的议案》； 5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》； 6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 7、《长江出版传媒股份有限公司 2023 年度报告及摘要》； 8、《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 9、《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。 五、股东就议案发言及回答股东提问 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、主持人宣布表决结果 八、主持人宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、签署会议决议和会议记录 议案 1： 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守信、凝心聚力、克难奋进，努力维护公司及全体股东的合法权益，圆满完成年度各项目标任务。报告期内，公司全年实现营业收入 67.59 亿元，同比增长 7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元，同比增长 39.27%；资产总额达到 132.34 亿元，归属于上市公司股东的净资产 90.66 亿元，同比增长 7.43%，市值较往年大幅提升，市场形象持续向好。现将有关具体情况汇报如下： 一、2023 年董事会主要工作情况 报告期内，董事会锚定争先进位目标，着力提升主业发展质效，增强改革创新活力，提高公司治理水平，实现了社会效益和经济效益双丰收，展示了立新破旧、蝶变跃升的新气象。 （一）修规章，重规范，在合规运作中呈现新作为 报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进公司高质量发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系。为完善公司法人治理结构，增补董事 1 名、聘任总经理 1 名；结合监管机构最新合规要求及公司新时期高质量发展需求， 修订《长江传媒内部控制手册》《长江传媒风险清单及应对手册》，完善公司内部控制制度体系；落实中国证监会新修订《上市公司独立董事管理办法》的新要求，对公司独立董事制度及董事会各专门委员会工作细则进行配套修订。 报告期内，公司组织筹备召开股东大会 2 次、董事会 8 次、董事 长办公会 34 次，集体研究议题 168 个，还将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性。严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成公司重大事项信息披露工作，累计发布公告 43 份，高质量完成公司 2022 年年度报告、2023 年半年报及季报的编制和披露工作。 （二）学思想，强党性，在培根塑魂中彰显新成效 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入践行习近平文化思想，推动主题教育走实走深，积极推进《马克思主义大辞典》增订版中关于习近平新时代中国特色社会主义思想相关辞条的编纂及送审工作，策划出版 20 多种重点主题图书，协力做好《荆楚文库》等重大出版工程，依托全省 440 家线下新华书店和 600 多个线上社群开展形式多样的主题宣传工作，举办“荆楚阅读季”等群众性文化活动 7000 余场次。 （三）稳增长，提效益，在争先进位中勇创新业绩 大力实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型“三个专项行动”，拥有亿元级产品线 9 条、五千万元级以上产品线 15 条、千万元级以上产品线 39 条。《统计与决策》《学校党建与思想教育》 继续保持“三核心期刊”地位，《小学生天地》保持“百万大刊”规模。以“数智化”理念构建湖北新华教育服务平台，打造全学段“产品+服务+活动”的教育服务新模式，聚集近 300 万用户，拓展“出版+教育”生态圈。聚焦产业链强链补链，积极推进长江传媒文化科技园、宜昌屈原书城、咸宁市咸安区图书馆馆店一体化运营等项目建设。探索“出版+金融”新业态，整合省文化金融服务中心和湖北文化产业网，积极搭建产业基金投资平台。持续推出系列融媒体产品，“湖北省志数据库”“湖北百年党史数据库”“红扣子我爱阅读服务平台”等融合出版项目顺利实施，2 个项目入选出版融合发展工程。 （四）出好书，育精品，在成风化人中凝结新硕果 全年荣获国家级、省部级奖项 200 余项。9 种出版物获评第八届 “中华优秀出版物奖”及提名奖。13 种出版物入选国家出版基金资助项目。8 种入选“十四五”国家重点图书、音像、电子出版物出版专项规划出版物出版。3种选题入选中宣部主题出版重点出版物选题。1 种图书入选“中国好书”年榜。3 种图书入选年度《央视读书精选》。1 人获韬奋出版奖。公司成功入选国家文化出口重点企业，“百年百部”经典书系对外翻译工程入选国家文化出口重点项目，6 个项目入选国家三大出版“走出去”工程，7 家出版社入选“中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”，《肯尼亚植物志》得到肯尼亚总统点赞肯定。 （五）筑根基，添动力，在固本培元中迈出新步伐 主动融入国企改革深化提升行动，评估修订了公司“十四五”发展规划，出台了高质量发展五年行动计划细化实施方案。着力提升公 司治理水平，完成内控体系优化建设，形成“风险+内控+合规”三位一体管理体系。积极构建新型经营责任制，实行全员绩效管理，推行契约化、合同化管理，实行分类考核、分档定级，在 7 家子公司开展化小核算单位试点，激发干事创业活力。加强人才队伍建设，严格进人门槛，选优配强各级班子，持续实施人才成长专项基金政策，全年培训员工近 2000 人次，不断健全完善“选育管用”全链条人才工作机制。 （六）扬清风，走正道，在管党治企中涵养新生态 深入开展政治生态分析研判，不断完善全面从严治党“四责协同”机制，实施“党建质量提升年攻坚行动”，在主题教育中扎根一线开展典型案例解剖式调研，统筹推进基层党组织“六化”建设（组织建设标准化、队伍建设专业化、组织生活制度化、主要职责清晰化、阵地建设规范化、组织保障精细化），湖北教育社一支部、爱立方公司培训支部获评湖北省直机关“红旗党支部”，湖北省新华书店集团“五个融入”工作法和“党团队悦读”活动品牌成为全国范例。严格落实平安建设职责，切实守好意识形态主阵地，扎实做好信访维稳各项工作。积极推进“一下三民”实践活动，坚持“我为群众办实事”，落实乡村振兴帮扶资金，职工群众关注的“急难愁盼”事项得以解决，公司上下凝聚力向心力显著增强。 二、2024 年董事会重点工作计划 2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，我们将聚焦主责主业，深入实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型“三 个专项行动”，全面提升企业治理体系和治理能力现代化水平，奋力担当湖北文化产业高质量发展排头兵。 （一）以党建引领把牢高质量发展方向 深入贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移推进党建工作与生产经营深度融合，积极营造风清气正、干事创业的发展环境，以高质量党建引领和推动企业高质量发展。一是拧紧思想建设总开关，巩固拓展主题教育成果，把党的创新理论进一步贯彻落实到公司工作各方面全过程，夯实筑牢党员干部思想堤坝。二是把稳政治建设定盘星，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，抓好政治生态分析研判，涵养风清气正的政治生态。三是夯实组织建设压舱石，牢固树立大抓基层、大抓基础的鲜明导向，规范基层党组织设置，全面增强党组织政治功能和组织功能。四是树好廉政建设风向标，压紧压实各级党委主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，持续深化清廉国企建设，持续保持惩治腐败的高