长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 二〇二四年十一月·武汉 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 股权登记日：2024 年 11 月 8 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： 1 审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所 的议案》 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式 三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单 四、审议议案 1、《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。 五、股东就议案发言及回答股东提问 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、主持人宣布表决结果 八、主持人宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、签署会议决议和会议记录 议案 1： 长江出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 为做好公司 2024 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会计师事务所已连续七年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定的审计轮换要求，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，经履行公开招标程序后，公司董事会审计委员会审核建议，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，拟变更信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 212 万元人民币。信永中和会计师事务所的基本情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 9 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和截至2024年6 月30日的近三年因执业行为受到刑事处 罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和 纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。 二、项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：王需如先生，1996 年获得中国注册会计师 资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟签字注册会计师：李民先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。 拟担任质量复核合伙人：梁晓燕女士，1994 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 本次审计服务费用预计总额为人民币 212 万元（含税），其中财务审计费用人民币 172 万元（含税），内部控制审计费用人民币 40 万 元（含税），聘期一年。较上一期审计费用 98 万元相比，同比增加114 万元。 审计收费变动原因：本年度公司基于内部管理要求，新增单独出具各级控股子公司、独立核算分公司年度审计报告需求，参考同行业上市公司并依据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，经履行公开招标程序后，确定本次审计服务费用。 三、变更会计师事务所的情况说明 1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见 自 2017 年以来，公司一直聘任中天运对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。在执行完 2023 年度审计工作后，中天运已连续为本公司提供 7 年的审计服务。中天运在担任本公司 2023 年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责，并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托中天运开展部分审计工作后又解聘的情况。 2.拟变更会计师事务所的原因 在执行完本公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任年审机构中天运已连续七年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定的审计轮换要求，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具 审计报告的独立性，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，经履行公开招标程序后，公司拟变更会计师事务所。 3.与前后任会计师事务所的沟通情况 本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议，并确认截至本公告日，无任何有关变更会计师事务所的事项需要提请本公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。 上述议案，请予审议。 长江出版传媒股份有限公司 2024 年 11 月 14 日