证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-010 汉商集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（6）人 1.01 选举阎志先生为公司第十二届董事会非独立董事 √ 1.02 选举杜书伟先生为公司第十二届董事会非独立董事 √ 1.03 选举彭池先生为公司第十二届董事会非独立董事 √ 1.04 选举冯振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事 √ 1.05 选举潘希钰女士为公司第十二届董事会非独立董事 √ 1.06 选举任东川先生为公司第十二届董事会非独立董事 √ 2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 2.01 选举古继洪先生为公司第十二届董事会独立董事 √ 2.02 选举傅才武先生为公司第十二届董事会独立董事 √ 2.03 选举王栩男先生为公司第十二届董事会独立董事 √ 3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案 应选监事（2）人 3.01 选举李弘先生为公司第十二届监事会非职工监事 √ 3.02 选举余伟先生为公司第十二届监事会非职工监事 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600774 汉商集团 2025/3/31 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。 异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。 融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。 2、登记时间：2025 年 4 月 7 日上午 9:30-12:00，下午 2:30-5:00 3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼） 4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。 5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 六、 其他事项 联系电话及传真：（027）84843197 地址：武汉市汉阳大道 134 号 邮编：430050 电子邮件：hshsd@126.com 特此公告。 汉商集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1： 授权委托书 汉商集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 8 日召 开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（6）人 1.01 选举阎志先生为公司第十二届董事会非独立董事 1.02 选举杜书伟先生为公司第十二届董事会非独立董事 1.03 选举彭池先生为公司第十二届董事会非独立董事 1.04 选举冯振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事 1.05 选举潘希钰女士为公司第十二届董事会非独立董事 1.06 选举任东川先生为公司第十二届董事会非独立董事 2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 2.01 选举古继洪先生为公司第十二届董事会独立董事 2.02 选举傅才武先生为公司第十二届董事会独立董事 2.03 选举王栩男先生为公司第十二届董事会独立董事 3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案 应选监事（2）人 3.01 选举李弘先生为公司第十二届监事会非职工监事 3.02 选举余伟先生为公司第十二届监事会非职工监事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00关于选举董事的议案 投票数 4.01例：陈×× 4.02例：赵×× 4.03例：蒋×× ………… 4.06例：宋×× 5.00关于选举独立董事的议案 投票数 5.01例：张×× 5.02例：王×× 5.03例：杨×× 6.00关于选举监事的议案 投票数 6.01例：李×× 6.02例：陈××