证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-011 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月21日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事张成勇、刘成通回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）2024年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生 （万元） 金额（万元） 山东新华制药股份有限公司 1,320.00 836.74 山东华鲁恒升化工股份有限 620.00 373.55 向关联人采购商品 公司 和接受服务 山东华鲁集团有限公司 50.00 47.17 山东省环境保护科学研究设 100.00 31.60 计院有限公司 北京羽兢健康科技有限公司 440.00 506.04 小计 2,530.00 1,795.10 山东新华制药股份有限公司 2,020.00 811.05 向关联人销售商品 山东鲁抗好丽友生物技术开 和提供服务 发有限公司 220.00 262.04 小计 2,240.00 1073.09 合计 4,770.00 2,868.19 上述关联交易总额在 2024 年度日常关联交易预计范围之内。 2024 年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是股份公司及子分公司采购模式变更，新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量；市场需求变化导致销售订单不及预期。 （三）2025年日常关联交易预计金额和类别 本次预计金 关联交易 2025年预计 占同类 上年实际 占同类 额与上年实 类别 关联人 金额 业务比 发生金额 业务比 际发生金额 （万元） 例（%） （万元） 例（%） 差异较大的 原因 基于现有业 山东新华制药 务规模的持 股份有限公司 4,100 1.31 836.74 0.21 续发展，产 品需求可能 增加。 山东华鲁恒升 向 关 联 人 化工股份有限 450.00 0.14 373.55 0.09 采 购 商 品 公司 和 接 受 服 山东华鲁集团 50 / 47.17 / 务 有限公司 山东省环境保 护科学研究设 700 100 31.60 100 计院有限公司 北京羽兢健康 650 1.78 506.04 1.46 科技有限公司 小计 5,950 / 1795.10 / 山东新华制药 1,200 0.17 811.05 0.13 向 关 联 人 股份有限公司 销 售 商 品 山东鲁抗好丽 和 提 供 服 友生物技术开 265.00 6.32 262.04 0.04 务 发有限公司 小计 1,465 / 1073.09 / 合计 7,415 / 2868.19 / - 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况、与本公司的关联关系 法定代 注册资本（人 2024 年三季度 与本公 关联单位 表人 民币） 注册地址 经营范围 报告数据 司的关 联关系 主要从事开 总资产：88.24 亿 山东新华制 山东省淄博 发、制造和销 元，净资产：50.96 受 同 一 药股份有限 贺同庆 68240.76 万 市高新技术 售化学原料 亿元，营业收入： 控 股 股 公司 元 产业开发区 药、制剂、医 67.34 亿元，净利 东控制 化工区 药中间体及 润：3.55 亿元 其它产品 总资产：467.28 山东华鲁恒 山东省德州 主要从事化 亿元，净资产： 受 同 一 升化工股份 常怀春 212331.9999 市天衢西路 工产品的生 325.44 亿元，营 控 股 股 有限公司 万元 24 号 产、销售 业收入：251.80 东控制 亿元，净利润： 32.80 亿元 法定代 注册资本（人 2024 年度的主要 与本公 关联单位 表人 民币） 注册地址 经营范围 财务数据 司的关 联关系 济南市历城 总资产：24.58 亿 山东省环境 区 贞 元 街 主要从事建 元，净资产：5.16 受 同 一 保护科学研 康兴生 9804 万 1277 号 鲁 设工程设计、 亿元，营业收入： 控 股 股 究设计院有 坤天鸿创谷 建设工程施 10.39 亿元，净利 东控制 限公司 中心 1-1 号 工等 润：0.45 亿元（未 楼 经审计） 主要从事医 总资产： 2.17 亿 山东鲁抗好 BAEK 山东省济宁 学研究和试 元，净资产：1.51 丽友生物技 YONG 20,000 万元 市高新区黄 验发展、化工 亿元，营业收入： 参 股 公 术开发有限 WOON 屯街道德源 产品技术研 16.98 万元，净利 司 公司 路 88 号 发 润：-623.81 万元 （未经审计） 主要从事进 总资产：4.22 亿 山东省济南 出口代理、技 元，净资产：1.98 受 同 一 山东华鲁集 王咏 11112 万