证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-023 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 954,079,536 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 57.4237 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及公司章程的规定，大会由公司董事长刘立斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称：2023 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称：关于 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称：关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 议案名称：关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度 及提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 953,919,036 99.9832 160,500 0.0168 0 0.0000 10、 议案名称：关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配套热电联产项目的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 953,919,036 99.9832 160,500 0.0168 0 0.0000 12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 953,919,036 99.9832 160,500 0.0168 0 0.0000 13、 议案名称：关于续聘公司审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 954,079,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 953,919,036 99.9832 160,500 0.0168 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票 比例 序 （%） （%） 数 （%） 号 5 关于公司2023 27,855,839 100.000 0 0.0000 0 0.0000 年度利润分配 0 预案的议案 6 关于公司董事 27,855,839 100.000 0 0.0000 0 0.0000 2023年度薪酬 0 的议案 9 关于公司及控 27,695,339 99.4238 160,500 0.5762 0 0.