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中泰证券:中泰证券股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年12月27日
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-064 中泰证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2024 年 12 月 26 日 (二)股东会召开的地点:山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 779 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,293,872,537 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.6172 份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,经全体董事共同推举,会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人,出席 9 人,董事长王洪先生、董事吕祥友先生因工 作原因未能出席本次会议; 2.公司在任监事 7 人,出席 7 人; 3.公司董事会秘书张晖女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 票数 (%) A 股 4,242,474,838 98.8029 51,077,899 1.1895 319,800 0.0076 2.议案名称:关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 票数 (%) A 股 4,289,273,335 99.8928 4,278,802 0.0996 320,400 0.0076 3.议案名称:关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 票数 (%) A 股 4,287,127,235 99.8429 6,377,502 0.1485 367,800 0.0086 4.议案名称:关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 票数 (%) A 股 4,289,701,135 99.9028 3,743,302 0.0871 428,100 0.0101 (二)累积投票议案表决情况 5.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选 表决权的比例(%) 5.01 刘玉珍 4,178,383,819 97.3103 是 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 比例 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 票数 (%) 关于修订 《公司负责 2 人薪酬管理 599,892,535 99.2391 4,278,802 0.7078 320,400 0.0531 与绩效考核 办法》的议 案 5.01 刘玉珍 489,003,019 80.8949 (四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东会议案均为普通决议议案。 三、律师见证情况 (一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所 律师:林泽若明、郭彬 (二)律师见证结论意见: 中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 报备文件 1.中泰证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议; 2.国浩律师(济南)事务所出具的法律意见书。
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  • 名次股东名称持股比例
  • 1莱芜钢铁集团有限公司17.46%
  • 2山东省鲁信投资控股集团有限公司6.99%
  • 3新汶矿业集团有限责任公司6.08%
  • 4济南西城投资发展有限公司4.69%
  • 5德州禹佐投资中心(有限合伙)4.14%
  • 6山东省国有资产投资控股有限公司3.04%
  • 7香港中央结算有限公司2.21%
  • 8泰安点石资产管理有限公司2.00%
  • 9山东永通实业有限公司1.93%
  • 10中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金1.33%
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