证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-024 西安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,705,661,225 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.8773 份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由公司董事会召集，梁邦海董事主持。会议采取现 场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西 安银行股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，杜岩岫董事因公务未能出 席； 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人； 3、公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,630,915,077 97.2374 74,420,448 2.7505 325,700 0.0121 2、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,704,855,525 99.9702 805,700 0.0298 0 0.0000 3、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000 4、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000 5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2024 年会计师事 务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000 6、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报 告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000 7、议案名称：西安银行股份有限公司关于 2024 年日常关联交易 预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 682,011,985 99.9369 430,000 0.0631 0 0.0000 8、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,704,972,163 99.9745 602,362 0.0222 86,700 0.0033 9、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,704,972,163 99.9745 602,362 0.0222 86,700 0.0033 10、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可 转换公司债券决议及授权延期的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,704,860,725 99.9704 800,500 0.0296 0 0.0000 （二）累积投票议案 11、西安银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议 案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 西安银行股份有限公 司关于选举冯根福先 11.01 2,705,206,472 99.9831 是 生为第六届董事会独 立董事的议案 西安银行股份有限公 司关于选举于春玲女 11.02 2,705,106,373 99.9794 是 士为第六届董事会独 立董事的议案 西安银行股份有限公 司关于选举曹慧涛先 11.03 2,705,214,272 99.9834 是 生为第六届董事会独 立董事的议案 （三）现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 上 普 通 股 2,021,823,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股 1%-5% 普 通 股 股 585,335,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持股 1%以 下 普 通 股 97,696,086 99.1820 805,700 0.8180 0 0.0000 股东 其中:市值 50 万以下 76,472,686 99.5423 351,600 0.4577 0 0.0000 普 通 股 股 东 市值 50 万 以 上 普 通 21,223,400 97.9052 454,100 2.0948 0 0.0000 股股东 （四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 西安银行股份有 2 限公司2023年度 677,860,676 99.8813 805,700 0.1187 0 0.0000 利润分配预案 西安银行股份有 限公司关于聘请 5 678,236,376 99.9366 430,000 0.0634 0 0.0000 2024 年会计师事 务所的议案 西安银行股份有 限公司2023年度 6 678,236,376 99.9366 430,000 0.0634 0 0.0000 关联交易专项报