证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-007 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十六次会 议的通知。会议于 2025 年 3 月 12 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年风险偏好陈述书》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度流动性风险管理报告及 2025 年管理方案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度银行账簿利率风险管理报告及 2025 年管理方案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度合规风险管理报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司互联网贷款业务管理暂行办法〉的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司互联网贷款合作机构管理暂行办法〉的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价结果》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日