证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-041 东方证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,207 其中：A 股股东人数 1,206 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,432,027,828 其中：A 股股东持有股份总数 3,352,251,264 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 79,776,564 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 40.5591 股份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.6163 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9428 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人； 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人； 3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 3,349,414,790 99.9154 1,725,070 0.0515 1,111,404 0.0331 H 股 79,776,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 3,429,191,354 99.9174 1,725,070 0.0503 1,111,404 0.0323 合计： (二) 累积投票议案表决情况 2.00《关于选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 2.01 执行董事候选人龚德雄 3,413,801,552 99.4689 是 2.02 执行董事候选人鲁伟铭 3,419,381,009 99.6315 是 2.03 执行董事候选人卢大印 3,412,939,603 99.4438 是 2.04 非执行董事候选人谢维青 3,411,767,344 99.4097 是 2.05 非执行董事候选人杨波 3,411,784,250 99.4102 是 2.06 非执行董事候选人石磊 3,411,800,346 99.4106 是 2.07 非执行董事候选人李芸 3,411,763,450 99.4096 是 2.08 非执行董事候选人徐永淼 3,411,695,085 99.4076 是 2.09 非执行董事候选人任志祥 3,411,854,623 99.4122 是 3.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 3.01 独立董事候选人吴弘 3,402,349,668 99.1353 是 3.02 独立董事候选人冯兴东 3,414,164,867 99.4795 是 3.03 独立董事候选人罗新宇 3,420,012,474 99.6499 是 3.04 独立董事候选人陈汉 3,422,583,150 99.7248 是 3.05 独立董事候选人朱凯 3,417,066,191 99.5641 是 4.00《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 4.01 股东代表监事候选人刘炜 3,409,033,063 99.3300 是 4.02 股东代表监事候选人杜心红 3,421,964,943 99.7068 是 4.03 股东代表监事候选人沈广军 3,409,009,240 99.3293 是 4.04 股东代表监事候选人凌云 3,423,122,838 99.7405 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 《关于修订 1 <公司章程> 1,086,986,090 99.7397 1,725,070 0.1583 1,111,404 0.1020 部分条款的 议案》 2.01 执行董事候 1,074,592,894 98.6026 0 0.0000 0 0.0000 选人龚德雄 2.02 执行董事候 1,079,833,168 99.0834 0 0.0000 0 0.0000 选人鲁伟铭 2.03 执行董事候 1,073,730,945 98.5235 0 0.0000 0 0.0000 选人卢大印 非执行董事 2.04 候选人谢维 1,072,593,854 98.4191 0 0.0000 0 0.0000 青 2.05 非执行董事 1,072,610,760 98.4207 0 0.0000 0 0.0000 候选人杨波 2.06 非执行董事 1,072,626,856 98.4222 0 0.0000 0 0.0000 候选人石磊 2.07 非执行董事 1,072,589,960 98.4188 0 0.0000 0 0.0000 候选人李芸 非执行董事 2.08 候选人徐永 1,072,521,595 98.4125 0 0.0000 0 0.0000 淼 非执行董事 2.09 候选人任志 1,072,681,133 98.4271 0 0.0000 0 0.0000 祥 3.01 独立董事候 1,064,916,089 97.7146 0 0.0000 0 0.0000 选人吴弘 3.02 独立董事候 1,074,462,918 98.5906 0 0.0000 0 0.0000 选人冯兴东 3.03 独立董事候 1,080,188,700 99.1160 0 0.0000 0 0.0000 选人罗新宇 3.04 独立董事候 1,080,377,886 99.1334 0 0.0000 0 0.0000 选人陈汉 3.05 独立董事候 1,074,982,752 98.6383 0 0.0000 0 0.0000 选人朱凯 股东代表监 4.01 事候选人刘 1,074,505,394 98.5945 0 0.0000 0 0.0000 炜 股东代表监 4.02 事候选人杜 1,079,759,679 99.0766 0 0.0000 0 0.0000 心红 股东代表监 4.03 事候选人沈 1,074,481,571 98.5923 0 0.0000 0 0.0000 广军 股东代表监 4.04 事候选人凌 1,080,917,574 99.1829 0 0.0000 0 0.0000 云 (