证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-007 河北福成五丰食品股份有限公司 关于提请股东大会补充审议公司 2024 年度 肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月30日披露《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）（以下简称：“关联交易公告”）。经查发现关联交易金额已达到股东大会审议标准，现将本次关联交易事项提请公司2024年年度股东大会补充审议。 重要内容提示： 本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合 作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河 市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业 专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、 三河市利鸣农业专业合作社（以下简称：10 家合作社）2024 年度肉牛购 销及转租土地的交易。 本次交易构成关联交易 本次关联交易未构成重大资产重组。 本次关联交易需提交公司股东大会审议。 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决 定》（以下简称：警示函）。“我局对你公司采取警示函监督管理措施，并记入证 券期货市场诚信档案。”警示函提出：公司与10家合作社在2024年度发生关联交 易事项未履行审议程序、未及时披露。 一、交易概述 公司2024年1-10月，分别与10家合作社进行了肉牛购销及转租土地业务， 具体数据见下表： 销售方名称 购买方名称 交易内容 数量（头） 金额（元） 肉牛养殖分公司 三河市利鸣农业专业合作社 小牛 338 3,273,530.00 肉牛养殖分公司 三河市禾旺农业专业合作社 小牛 358 3,537,040.00 肉牛养殖分公司 三河市皓鸣农业专业合作社 小牛 324 2,948,400.00 肉牛养殖分公司 三河市谷康农业专业合作社 小牛 298 2,719,250.00 肉牛养殖分公司 三河市厚丰农业专业合作社 小牛 354 3,221,400.00 肉牛养殖分公司 三河市谷裕农业专业合作社 小牛 367 3,303,000.00 肉牛养殖分公司 三河市丰稔农业专业合作社 小牛 361 3,230,950.00 肉牛养殖分公司 三河市弘朋农业专业合作社 小牛 324 2,034,000.00 肉牛养殖分公司 三河市驰盛农业专业合作社 小牛 250 2,125,000.00 肉牛养殖分公司 三河市卓业农业专业合作社 小牛 250 1,950,000.00 合计 3224 28,342,570.00 销售方名称 购买方名称 交易内容 数量（头） 金额（元） 三河市丰稔农业专业合作社 肉牛养殖分公司 小牛 80 465,120.00 三河市利鸣农业专业合作社 肉牛养殖分公司 小牛 80 471,200.00 合计 160 936,320.00 销售方名称 购买方名称 交易内容 数量（头） 金额（元） 三河市卓业农业专业合作社 肉牛屠宰分公司 活牛 59 808,800.00 三河市利鸣农业专业合作社 肉牛屠宰分公司 活牛 26 354,000.00 三河市弘朋农业专业合作社 肉牛屠宰分公司 活牛 62 952,400.00 三河市谷裕农业专业合作社 肉牛屠宰分公司 活牛 50 858,400.00 三河市谷康农业专业合作社 肉牛屠宰分公司 活牛 80 1,125,600.00 三河市丰稔农业专业合作社 肉牛屠宰分公司 活牛 34 491,200.00 三河市驰盛农业专业合作社 肉牛屠宰分公司 活牛 37 510,400.00 合计 348 5,100,800.00 转租方名称 承租方名称 租赁内容 数量（亩） 金额（元） 三河市驰盛农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 1,502.77 8,836,828.00 三河市丰稔农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 154.80 851,400.00 三河市谷康农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 1,301.00 5,907,357.50 三河市谷裕农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 1,194.26 5,647,334.00 三河市皓鸣农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 1,065.40 4,687,760.00 三河市禾旺农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 1,244.10 5,474,040.00 三河市弘朋农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 1,593.33 9,344,841.00 三河市厚丰农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 1,196.40 6,747,400.00 三河市利鸣农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 1,633.79 7,890,960.00 三河市卓业农业专业合作社 三河市谷胜农业专业合作社 农耕土地 1,570.10 7,674,150.00 三河市丰稔农业专业合作社 三河市谷硕农业专业合作社 农耕土地 1,266.10 6,943,123.00 三河市谷裕农业专业合作社 三河市谷硕农业专业合作社 农耕土地 475.84 2,617,120.00 三河市厚丰农业专业合作社 三河市谷硕农业专业合作社 农耕土地 120.00 198,000.00 合计 14,317.89 72,820,313.50 二、关联方基本情况 （一）、三河市禾旺农业专业合作社 1、统一社会信用代码：93131082MAD2XHME3Q 2、法定代表人：韩志鹏 3、注册资本：10 万元 4、公司类型： 农民专业合作社 5、成立日期：2023-10-24 6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村 7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管 理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林 牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销 售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农作物收割服 务；农业专业及辅助性活动。 8、股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 股本占比（%） 2 张仲辛 2 20 3 韩志鹏 2 20 4 冯国强 2 20 5 沈玉海 2 20 合计 10 100 9、最近三年主要财务数据（合并审计报告） 单位：万元 时期 资产总额 净资产 营业收入 净利润 2023 年度 1020.795636 9.738816 0 -0.261184 2024 年前三季度 1732.296886 -9.873798 0 -19.612614 （二）、三河市谷裕农业专业合作社 1、统一社会信用代码：93131082MACYXT8C8F 2、法定代表人：郭士兵 3、注册资本：10 万元 4、公司类型： 农民专业合作社 5、成立日期：2023-09-27 6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村 7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物