证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-057 中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 （三）出席会议的普通股股东持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 405 其中：A 股股东人数 404 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,429,900 其中：A 股股东持有股份总数 15,892,900 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 132,537,000 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 4.9712 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5323 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.4389 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事 长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何文建先生因其他公务未 能出席本次会议； 3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席 会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 议案名称：关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资 进展暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 15,345,800 97.4801 396,700 2.5199 150,400 H 股 132,537,000 100.0000 0 0.0000 0 普通股合计： 147,882,800 99.7325 396,700 0.2675 150,400 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） 关于全资子公司以公开挂 1 牌方式引入投资者实施增 15,345,800 97.4801 396,700 2.5199 150,400 资进展暨关联交易的议案 （三）关于议案表决的有关情况说明 中国铝业集团有限公司及其一致行动人对2024年第一次临时股东 大会审议议案回避表决。 二、律师见证情况 （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：孙笛、任嘉宁 （二）律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章 程》的规定，表决结果合法、有效。 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 上网公告文件 北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 报备文件 中铝国际工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议