香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 1 3 3 9 董事名单与其角色和职能 一、执行董事 赵 鹏（副董事长） 李祝用 肖建友 二、非执行董事 王清剑 苗福生 王少群 喻 强 宋洪军 三、独立非执行董事 邵善波 高永文 崔 历 徐丽娜 王鹏程 四、董事会专业委员会 董事会下设五个董事会专业委员会，各董事会专业委员会的组成如下： 委员会 风险管理与 提名薪酬 战略与投资 关联交易 消费者权益 董 事 审计委员会 委员会 委员会 控制委员会 保护委员会 赵 鹏 李祝用 肖建友 王清剑 苗福生 王少群 喻 强 宋洪军 邵善波 高永文 崔 历 徐丽娜 王鹏程 ： 有关专业委员会的主任委员 ： 有关专业委员会的委员 中国北京， 年 月 日