证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-014 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年2月28日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 6 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调整原因，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后的专业委员会成员如下： 第六届董事会战略与可持续发展委员会：武汉琦、张志勇、杨文欣，武汉琦先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。 第六届董事会薪酬与考核委员会：韩清凯、杨文欣、林钢，韩清凯先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于副总会计师代行会计工作负责人职责的议案》 经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意暂由公司副总会计师孙雪坤先生（简历详见附件）作为主管会计工作负责人主管财务工作，有效期自本次决议通过之日起至董事会聘任新的财务总监之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《中信重工第六届董事会第九次会议决议》 2.《中信重工第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 附件 简历 孙雪坤先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，工商管理硕士。孙雪坤先生曾任中信戴卡股份有限公司会计控制部经理。2023 年 7 月至今，担任中信重工机械股份有限公司副总会计师。