证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-017 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第二十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决的 方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项： 一、2024 年度监事会工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 二、2024 年度总经理工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 三、2024 年度财务决算报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 四、2024 年度利润分配预案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该预案。（内 容详见 2025-018 号公告） 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司制定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东会审议。 五、2024 年年度报告（正文及摘要） 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 公司监事会对 2024 年年度报告（正文及摘要）发表如下审核意见: (一)公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； (二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理成果和财务状况； (三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； (四)与会监事一致认为，河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的； (五)监事会认为，2024 年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东 利益的行为。 六、2024 年度内部控制评价报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 七、2024 年度可持续发展报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 八、关于聘任 2025 年度审计机构的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2025-019 号公告） 九、关于 2025 年生产经营投资计划的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2025-020 号公告） 十、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 监事会审议该关联交易议案时，关联监事张金常先生、刘宏伟先生、王少峰先生、杨志强先生、冯忠斌先生已回避表决，也未代理非关联监事行使表决权。 十一、关于授权公司开展境内外融资业务的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2025-021 号公告） 十二、平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 十三、关于拟注册发行中期票据的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2025-022 号公告） 上述第一、三、四、五、八、九、十一、十三项议案，需提交公司2024 年度股东会审议通过后生效。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日