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中国出版:中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年02月06日
证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2024-006 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国出版传媒股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的规定,于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届监事会第十五次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日发出,会议应出席监事 3 名,实际出席 监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会议由监事会主席陈永刚先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2024-005)。 本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日
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