证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-034 海南矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 402 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,559,566,548 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 78.0254 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，全体董事参加了本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事参加了本次会议； 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 1.01 议案名称：回购股份的目的和用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,621,547 99.8752 1,933,001 0.1239 12,000 0.0009 1.02 议案名称：回购股份的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,581,047 99.8726 1,934,801 0.1240 50,700 0.0034 1.03 议案名称：回购股份的方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,585,147 99.8729 1,933,001 0.1239 48,400 0.0032 1.04 议案名称：回购股份的期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,578,447 99.8725 1,936,401 0.1241 51,700 0.0034 1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,571,047 99.8720 1,933,201 0.1239 62,300 0.0041 1.06 议案名称：回购股份的价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,564,647 99.8716 1,953,501 0.1252 48,400 0.0032 1.07 议案名称：回购股份的资金来源 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,581,047 99.8726 1,933,101 0.1239 52,400 0.0035 1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,584,047 99.8728 1,969,801 0.1263 12,700 0.0009 1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,568,947 99.8719 1,933,101 0.1239 64,500 0.0042 1.10 议案名称：提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,557,594,947 99.8735 1,933,501 0.1239 38,100 0.0026 (二) 累积投票议案表决情况 2、关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例（%） 2.01 唐斌 1,554,165,369 99.6536 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1.01 回购股份的目的和 10,506,361 84.3792 1,933,001 15.5244 12,000 0.0964 用途 1.02 回购股份的种类 10,465,861 84.0539 1,934,801 15.5388 50,700 0.4073 1.03 回购股份的方式 10,469,961 84.0868 1,933,001 15.5244 48,400 0.3888 1.04 回购股份的期限 10,463,261 84.0330 1,936,401 15.5517 51,700 0.4153 1.05 回购股份的用途、数 10,455,861 83.9736 1,933,201 15.5260 62,300 0.5004 量、占公司总股本的 比例、资金总额 1.06 回购股份的价格 10,449,461 83.9222 1,953,501 15.6890 48,400 0.3888 1.07 回购股份的资金来 10,465,861 84.0539 1,933,101 15.5252 52,400 0.4209 源 1.08 回购股份后依法注 10,468,861 84.0780 1,969,801 15.8199 12,700 0.1021 销或者转让的相关 安排 1.09 公司防范侵害债权 10,453,761 83.9567 1,933,101 15.5252 64,500 0.5181 人利益的相关安排 1.10 提请股东大会对办 10,479,761 84.1655 1,933,501 15.5284 38,100 0.3061 理本次