招商南油(601975)公告正文
招商南油:招商南油第十一届董事会第七次会议决议公告
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公告日期:2024年11月29日
证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临 2024-037
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第七
次会议的通知,会议于 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8 人,实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议:
(一)通过《关于新建 4 艘 6.5 万吨级 PANAMAX 油轮的议案》。
为优化公司原油船队运力结构,改善船队运营能力,巩固和提升公司原油运输市场竞争力,进一步增强公司可持续发展能力,公司董事会同意投资不超过181,748 万元(含税),在非关联方中国船舶集团广船国际有限公司新建 4 艘 6.5万吨级 PANAMAX 油轮。新船为新一代小巴拿马船型,满足 TierⅢ排放要求,加
装艏侧推装置,并采用甲醇双燃料预留设计。上述 4 艘船舶预计于 2027 年至 2028
年陆续交付。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案业经公司董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司过去 12 个月内累计投资总额已经达到提交股东大会批准的金额,本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
(二)通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(临 2024-038)。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
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三A杨哥
2024-11-28 19:49:28
来自 江苏
招商南油就是一个骗子公司
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特来西麦蒂大叔
2024-11-28 19:18:35
来自 浙江
刚有点起色,这点钱又拿去造船了,还想分红?门都没有
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股友VPhbXI
2024-11-28 18:39:16
来自 四川
造船的目的可不可告人?因为骗不了庄家!
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和气富贵de王常笑
2024-11-28 16:21:58
来自 山东
开一百次也没有用。
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股友3689pc7679
2024-11-28 16:06:37
来自 河北
老信息了,有屁用照样压单出货
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