证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-077 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范 青女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 本次员工持股计划自设立以来，原拟参与高管及员工因工作变动不再符合参与标准，参与人员总人数减少，为保证员工持股计划的顺利开展，经公司慎重考虑，拟将 2024 年员工持股计划资金总额调整为不低于 500 万元（含）且不超过800 万元（含）。参加员工持股计划的总人数调整为不超过 28 人，其中董事兼高级管理人员为 1 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2024 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 29 日