证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-036 德邦物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 120 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 748,615,104 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 73.4069 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事黄华波先生、李学军女士因工作原因未 出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 748,373,604 99.9677 214,100 0.0286 27,400 0.0037 2、 议案名称：《关于签署保理业务合作协议暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 65,507,743 99.6700 191,100 0.2908 25,800 0.0393 3、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪 酬与考核管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 748,386,904 99.9695 194,900 0.0260 33,300 0.0044 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 《 关 于 续 聘 1 2024 年度审计 65,483,143 99.6326 214,100 0.3258 27,400 0.0417 机构的议案》 《关于签署保 2 理业务合作协 65,507,743 99.6700 191,100 0.2908 25,800 0.0393 议暨关联交易 的议案》 《关于修订<德 邦物流股份有 限公司董事、监 3 事、高级管理人 65,496,443 99.6528 194,900 0.2965 33,300 0.0507 员薪酬与考核 管理制度>的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、2、3 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案； 2、议案 2 相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、宿迁京东卓 风企业管理有限公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所 律师：梁宏俊、仲伟华 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审 议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 德邦物流股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日