证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-091 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第四十次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通 过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日