证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-009 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 四次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 7 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、备查附件 《公司第四届董事会第四次会议决议》 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 8 日